万邦德:董事会决议公告
公告时间:2024-04-29 19:16:13
证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2024-021
万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次
会议通知于 2024 年 4 月 24 日以电话、微信等方式发出,会议于 2024 年 4 月 29
日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-023)。
三、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日