克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-025
克劳斯玛菲股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其《摘要》的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 √
股本的议案
6 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的 √
议案
7 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的 √
议案
8 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
9 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
10 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

11 关于公司 2024 年度融资计划的议案 √
12 关于公司 2024 年度资本支出计划的议案 √
13 关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析 √
报告的议案
14 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责 √
任保险的议案
累积投票议案
15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
15.01 刘雪娇 √
16.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
16.01 陈方遒 √
听取事项： 听取公司《2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议及第八届监
事会第八次、第九次会议相应审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
27 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 10
应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中
国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械
有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600579 克劳斯 2024/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。
（一）登记时间：2024 年 5 月 23 日，上午 9 时-12 时，下午 13 时-17 时。
（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 501 室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东大会的现场会议。六、 其他事项
（一）联系方式联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 501室
联系人：杨薇
电话：010- 6195 8651
传真：010–6195 8777
邮箱：IR.600579@sinochem.com
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
克劳斯玛菲股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工
作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及
其《摘要》的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本的议
案
6 关于公司未弥补亏损达到实
收资本三分之一的议案
7 关于拟执行以股份回购方式
替代分红的承诺的议案

8 关于公司 2024 年度董事薪酬
的议案
9 关于公司 2024 年度监事薪酬
的议案
10