安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—027
安阳钢铁股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日向全体监事发出了
关于召开第十届监事会第二次会议的通知及相关材料。会议于 2024
年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事
5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《公司 2023 年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《公司日常关联交易》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《公司 2024 年度独立董事津贴预案》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议并通过《公司 2024 年度经营计划》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议并通过《公司 2024 年度固定资产投资计划》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1、2、4、5、6、7、10、11、12、15 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
三、监事会认为：
1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。
2、公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告客观、真实地
反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
3、公司 2023 年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、公司 2023 年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。
6、公司 2023 年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司 2023 年度履行社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。
7、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。
8、公司独立董事津贴符合国家相关规定和公司实际。
9、《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安
阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
10、公司 2024 年度经营计划、固定资产投资计划，符合公司生产经营和固定资产投资实际，科学合理。
11、公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2024 年 4 月 28 日