财富趋势:第五届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-04-29 16:22:10
证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2024-023
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月
29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实到 3名,本次会议由监事会主席陈凡先生主持。
会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:
(一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议,《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,报告披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》
监事会同意追加 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日