章源钨业:董事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-036
崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发
出，于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际参
会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
2. 审议通过《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六
届董事会第十次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日