福建高速:福建高速第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-006
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于
2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持， 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2024 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2024 年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实 地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的 情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同 意公司本次会计估计变更。
有 关 会 计 估 计 变 更 的 详 细 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告 编号：临 2024-008）
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日