ST吉药:吉药控股集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告-李建华

吉药控股集团股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李建华，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961 年 9 月 21 日出生；中共
党员，汉族，电大本科学历，1988 年 1 月--2021 年 9 月在吉林省梅河口市人民
检察院，干部，2021 年 9 月退休。曾于 2009 年通过全国司法考试，取得 A 证，
有多年从事刑事和民事工作的经历。2022 年 6 月至今任吉药控股集团股份有限公司独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度出席董事会及股东大会的情况
2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大
会，2 次临时股东大会。
参加董事会情况 出席股东大会情况
本年度应参加 亲自出 委托出席 缺席 本年度应参加 出席（次） 未出席
董事会（次） 席（次） （次） （次） 股东大会（次） （次）
5 5 0 0 3 3 0
本人任职期间公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本着勤勉尽职的态
度，本人积极参加了任职期间的全部董事会会议和股东大会。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，
对相关议案均投了赞成票。
三、年度履职事项
（一）信息披露情况
报告期内，公司对外披露了《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》。本人对公司2023年的对外信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合信息披露的各项要求。
（二）现场检查情况
2023年度，本人通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，对2023年度董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
（三）保护中小股东合法权益方面的其他工作
公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之间的良性互动与沟通关系，积极保护中小股东合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
五、总体评价和建议
2023年度，本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎的形式表决权，并就相关问题与各方进行深入沟通。
2024年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观、公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
吉药控股集团股份有限公司
独立董事：李建华
2024 年 4 月 26 日