ST吉药:吉药控股集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-037
吉药控股集团股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日 召
开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的
中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。
中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核
查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020 年 11 月 2 日，财政部、证监会公布
《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。
2、人员信息
中准会计师事务所现有从业人员 688 人，其中合伙人 40 名，首席合伙人为
田雍先生。截止到 2023 年末具有注册会计师 210 名，其中超过 167 名注册会计
师从事过证券服务业务。
3、业务规模
中准会计师事务所 2023 年度业务收入 2.1 亿元，其中审计业务收入 1.3 亿
元，总计为 15 家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入 2,334 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2 家）、金融证券业（1 家）、建筑业（1 家），总资产均值为 160.17 亿元。中准会计师事务所同行业上市公司审计客户 6 家。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度 20,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
公司续聘中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2021 年收到中国证监会
行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次，2022 年收到中国证监会行
政处罚 1 次，2023 年无相关处罚，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。
（二）项目人员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人刘昆，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上
市公司审计业务，1996 年开始在中准会计师事务所执业；近三年签署过通化金
马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。
拟签字注册会计师常明，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上
市公司审计业务，2004 年开始在中准会计师事务所执业；近三年签署过通化金马药业集团股份有限公司等上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人曲波，2014 年成为注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计业务，2018 年开始在中准会计师事务所执业，近三年复核过吉林敖东药业集团股份有限公司、吉林化纤股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。
（三）审计收费
审计服务的收费是以各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用 240 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经公司董事会审计委员会审议，对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司上市后的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》，独立董事认为：中准会计师事务所具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023 年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年续聘审计机构的议案》。公司监事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（五）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日