唐德影视:监事会决议公告

证券代码： 300426 证券简称： 唐德影视 公告编号： 2024-015
浙江唐德影视股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
以通讯表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，所
有会议议案资料均在本次会议召开前送达各位监事。本次会议表决截止时间为
2024 年 4 月 25 日 19 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案：
一、 审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号： 2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。三、审议通过《2023 年度财务报告》
公司《2023 年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具信会师报字[2024]第 ZA12254 号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》（公告编号： 2024-017）“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规
定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状
况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计
提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核， 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，有利于公司持续稳定健康发展，增强抵御风险的能力，有利于保护公司和
股东的长远利益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号： 2024-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
七、审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2024]第 ZA12261
号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司《2023 年度内部控制评价报告》 业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第 ZA12255 号《内部控制鉴证报告》。
经审议，监事会认为：董事会编制的《浙江唐德影视股份有限公司 2023 年
度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设
及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公
司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检
查，促进公司健康、可持续发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号： 2024-022）及《内部控
制鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、审议通过《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》（公告编号： 2024-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日