华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-04-28 15:36:54
证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-018
债券代码:155666 债券简称:19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议的通知和材料于2024年4月22日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次董事会会议于2024年4月28日(星期日)上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事人数为 9 人。
(五)公司董事长王永革先生主持本次会议,公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
2024 年第一季度报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议,委员发表了同意的审核意见。
公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日