平治信息:2023年度董事会工作报告

杭州平治信息技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将具体情况报告如下：
一、2023 年度经营情况讨论与分析
作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，立足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，构建“从算力至家庭终端平台”产业链，助力通信运营商的 5G 网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。
公司报告期内从事的主要业务包括智慧家庭业务、5G 通信业务和移动互联
网业务。公司 2023 年实现营业收入 19.11 亿元，较去年同期下降 46.28%，实现
归属于上市公司股东的净利润-3,878.54 万元。
（一）收入及利润下滑的主要原因如下：
1、2023 年公司智慧家庭业务收入下降明显，主要是受运营商去库存影响，
运营商订单释放节奏有所延后，公司 2023 年产品交付、验收推迟。此外随着抖音、快手等短视频网站的兴起，市场竞争加剧，致使公司移动阅读业务收入出现下滑。
2、公司针对长期股权投资计提大额资产减值损失，此外，受市场竞争激烈、产品更新迭代较快等不利因素影响，公司部分版权等资产计提减值损失。
（二）报告期内，公司主要的经营活动如下：
1、加强研发创新，积极拓展智慧家庭业务
公司坚持自主创新，持续加大研发投入，大力开展技术创新，进一步提高公司核心竞争力。报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设
系列产品，同时开始了 WiFi7 路由解决方案的研发工作。
公司在产品研发与市场拓展同步发力，报告期内，公司加强市场拓展，中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，同时提升公司服务能力，增强智慧家庭业务的核心竞争力。
公司积极加入鸿蒙生态，加快现有产品的研发升级，推进智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化，参与构建鸿蒙生态应用体系，开拓鸿蒙化产品在通信运营商的应用场景和市场空间。
2、加快募投项目建设，推动 5G 通信业务发展
2021 年 7 月，公司第一个 5G 通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动
700M 5G 网络标段）中标，公司正式开启 5G 通信业务。公司向特定对象发行股
票事项募集资金 58,487 万元，募集资金已于 2021 年 12 月到账，2023 年，公司
加快募投项目建设，将募集资金持续投入公司 5G 通信产品的研发，加快在 5G通信领域的战略布局，预计公司募集资金投资项目富阳工厂将于 2024 年 5 月正式投产，公司 5G 基站天线产品和 5G 小基站产品将实现自主生产，有利于提高公司毛利率，5G 通信业务将成为推动公司未来发展的新引擎。
3、跟随通信运营商的战略规划，算力业务实现突破
公司业务一直围绕通信运营商展开，公司深刻理解运营商的需求，并持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。本报告期，公司在算力领域做了重点布局，对公司已有的通信运营商客户资源进行再次探索，丰富公司在运营商体系内的产品线。
2023 年 10 月，公司以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子 60%股
份，借助天昕电子的服务器生产基地，着手开始算力服务器的研发及生产工作，拓展算力服务器业务。收购天昕电子股权后，公司先后中标中国电信宁夏公司2023 年算力服务集中采购项目和中国移动智算中心（南京）2023 年智算算力项目算力设备采购项目，上述项目的中标能够加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道，实现公司的战略发展目标。

4、积极布局大模型 MaaS 平台服务，推动大模型商业化应用
公司积极布局大模型 MaaS 平台服务，推进大模型在通信行业、智慧家庭领
域的商业化应用，推进大模型应用和智能硬件融合发展，探索未来在数字经济领域的业绩增长极。
二、董事会日常工作
2023 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
（一）2023 年度董事会的会议情况及决议内容
2023 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
1、2023 年 2 月 10 日，公司董事会召开了第四届董事会第八次会议，审议
通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
2、2023 年 2 月 16 日，公司董事会召开了第四届董事会第九次会议，审议
通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3、2023 年 2 月 23 日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。
4、2023 年 4 月 16 日，公司董事会召开了第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
5、2023 年 4 月 27 日，公司董事会召开了第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
6、2023 年 8 月 30 日，公司董事会召开了第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、2023 年 10 月 24 日，公司董事会召开了第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。
8、2023 年 12 月 4 日，公司董事会召开了第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。根据股东大会决议，董事会全
面完成了 2023 年度工作目标。在这一年里，董事会充分发挥决策机构的作用，牢牢抓住公司发展的良好契机，决策科学，实施严谨，为公司长期持续发展指明方向，为股东利益的长期增长提供了保障。具体情况如下：
1、2023 年 1 月 9 号，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
2、2023 年 3 月 6 号，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》。
3、2023 年 5 月 19 号，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
4、2023 年 12 月 20 号，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
（三）董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。具体如下：
1、董事会审计委员会的履职情况
2023 年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会审计委员会的 3 位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立
健全和实施情况实施监督。具体情况如下：
（1）、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，
审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我