电广传媒:独立董事述职报告(徐莉萍)

湖南电广传媒股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(徐莉萍)
作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司
存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 2 次股东大会，本人
出席会议的情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参加 出席股东大
董事会次数 会次数 董事会次数 会次数
徐莉萍 9 1 8 2
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极 参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案 及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董 事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程
序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序， 并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对提交董事会 的全部议案审议后均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.审计委员会
2023 年度，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 4
次会议，对公司续聘会计师事务所、2023 年定期报告、计提
资产减值准备、等事项进行审议；具体情况如下:
会议届次 召开时间 审议议案
第六届董事会审计委员 2023-3-7 1.关于续聘会计事务所的议案
会 2023 年第一次会议 2.关于续聘内部控制审计机构的议案
1.关于计提资产减值准备的议案
第六届董事会审计委员 2.公司 2022 年度内部控制评价报告
会 2023 年第二次会议 2023-4-26 3.关于续聘会计师事务所的议案
4 关于续聘内部控制审计机构的议案
5.关于 2023 年第一季度报告
第六届董事会审计委员 2023-8-21 1.公司 2023 年半年度报告及摘要
会 2023 年第三次会议
第六届董事会审计委员 2023-10-25 1.公司 2023 年第三季度报告
会 2023 年第四次会议
2.独立董事专门会议
报告期内，公司未有按照监管规定必须提交独立董事专门会议审议的事项。
（三）发表独立意见情况
2023 年度，本人与公司另外两名独立董事一起就董事会审议的相关事项发表事前认可意见和独立意见如下:
会议届次 召开时间 发表意见情况
第六届董事会第 1.关于公司全资子公司湖南芒果文旅投资有
二十八次会议 2023-2-16 限公司向参股公司湘潭芒果文旅有限公司提
供财务资助的议案的独立意见
1.关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机
第六届董事会第 2023-3-7 构的独立意见
二十九次会议 2.关于聘任公司 2022 年度内部控制审计机
构的独立意见
第六届董事会第 2023-4-26 1.关于公司 2022 年度利润分配预案的独立
三十次会议 意见

2.关于公司 2022 年度公司内部控制评价报
告的独立意见
3.关于公司 2022 年度关联方资金占用及对
外担保情况的专项说明及独立意见
4.关于公司 2022 年日常关联交易实际发生
情况以及 2023 年日常经营关联交易预计情
况的独立意见
5.关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机
构的独立意见
6.关于聘任公司 2023 年度内部控制审计机
构的独立意见
第六届董事会第 2023-5-11 1.关于聘任高级管理人员的独立意见
三十一次会议
第六届董事会第 1.关于受让控股子公司韵洪传播科技(广州)
三十二次会议 2023-5-26 有限公司 3.72%的股权暨关联交易的议案的
独立意见
第六届董事会第 1.关于公司全资子公司湖南芒果文旅投资有
三十三次会议 2023-8-1 限公司向参股 公司湘潭芒果文旅有限公司
提供财务资助的议案的独立意见
第六届董事会第 2023-8-21 1.关于公司关联方资金占用和对外担保情况
三十四次会议 的专项说明及独立意见（2023 年半年度）
对于上述议案，本人认为符合有关法律法规和《公司章程》、内控制度的规定，符合公司的整体利益，不会侵害中小股东的合法权益，发表了同意的意见。详细内容已在巨潮资讯网上披露。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过会议与公司管理层、内部审计人员及会计师事务所对年报审计时间安排、审计人员配备、风险判断、重点审计事项等进行充分沟通，督促年度审计工作的及时、高效完成，以确保审计报告全面反映公司的真实情况。在审计工作结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司年度审计报告，对年审注册会计师完成审计工作情况及其执业质量进行客观的评价。

（五）与中小股东的沟通交流情况
本人在 2023 年度积极有效履行了独立董事的职责，通过现场参加股东大会、出席公司 2022 年度报告网上说明会参加等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，助力公司与广大投资者构建积极、和谐的良性互动关系。
（六）在公司现场工作情况
2023 年，本人确保充足的履职时间，积极有效地履行独立董事的职责，在公司的积极配合下，多次对公司总部、达晨创投、芒果未来艺术中心等单位和项目进行了现场考察和实地调研。积极与公司董监高及相关人员沟通，了解公司战略发展、生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势及公司生产经营管理等动态信息，并积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项。充分利用个人在会计、审计方面的专业能力，为公司的发展和规范经营 提供合理化意见。
（七）其他行使独立董事职权的情况
2023 年度，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，切实保障独立
董事行使职权，为本人履职提供了必要的工作条件，给予了积极有效的配合与支持，向本人详细讲解了公司的经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下:
（一）应当披露的关联交易
2023 年 5 月 26 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议
通过了《关于受让控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司3.72%的股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
(二)定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通
过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。本人对照公司现行的内控制度，对其执行情况进行了认真的检查，认为公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司