艾融软件:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-045
上海艾融软件股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》
等制度规定有关要求，公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
2024 年第一季度报告符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度经营成果和财务状况。董事会对 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程等的规定。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
上海艾融软件股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日