开滦股份:开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-025
开滦能源化工股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
16 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第
三次会议通知和议案。会议于 2024 年 4 月 26 日下午在河北省唐山市
新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2024 年第一季度报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《公司 2024 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
《公司 2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于修订《公司内部控制管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为进一步加强公司内部控制管理，充分发挥内部控制对公司规范管理、防范风险的载体作用，依据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和规范文件的相关规定，公司对《公司内部控制管理办法》部分条款进行了修订完善。
（三）公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为强化全面风险管理工作，完善风险管理组织体系和运行机制，依据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范文件的相关规定，公司对《公司全面风险管理办法》部分条款进行了修订完善。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日