辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600739 公司简称：辽宁成大
辽宁成大股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数
为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。以公司现有总股本 1,529,709,816 股
扣除目前公司回购专用证券账户中的 7,393,888 股后的 1,522,315,928 股为基数计算，拟派发现金红利 152,231,592.80 元，剩余未分配利润留存下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经第十届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 48
第五节 环境与社会责任...... 63
第六节 重要事项...... 68
第七节 股份变动及股东情况...... 79
第八节 优先股相关情况...... 85
第九节 债券相关情况...... 86
第十节 财务报告...... 95
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
备查文件目录 的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司，公司控股股东
成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司
成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司全资子公司
成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司全资子公司
新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司
成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司
成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司全资子公司
广发证券 指 广发证券股份有限公司，公司参股公司
中华保险 指 中华联合保险集团股份有限公司，公司参股公司
股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会
董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会
监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司
公司的中文简称 辽宁成大
公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD.
公司的外文名称缩写 LNCD
公司的法定代表人 尚书志
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李珩 刘通
联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号
电话 0411－82512731 0411—82512618
传真 0411－82691187 0411－82691187
电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 大连市中山区人民路71号
公司办公地址 大连市中山区人民路71号

公司办公地址的邮政编码 116001
公司网址 http://www.chengda.com.cn
电子信箱 lncd@chengda.com.cn
注：报告期内，公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点
中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（
公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、
证 券 日 报 （ www.zqrb.cn ） 、 经 济 参 考 报 （
www.jjckb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739
六、 其他相关资料
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大
内） 厦 920-926
签字会计师姓名 李晓刚、周洪波、潘昱丹
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2023年 2022年 年同期增 2021年
减(%)
营业收入 10,782,826,828.46 14,564,675,493.21 -25.97 18,372,549,565.31
归属于上市公司股东的净利润 233,082,934.25 1,223,554,874.48 -80.95 2,159,319,876.02
归属于上市公司股东的扣除非经 219,533,879.75 1,227,543,042.98 -82.12 2,136,569,885.72
常