S佳通:佳通轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-017
佳通轮胎股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日13 点 30 分
召开地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2023 年度工作报告 √
2 监事会 2023 年度工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年年度报告及摘要 √
5 公司 2023 年度利润分配方案 √
6 公司 2024 年度日常关联交易计划 √
7 公司 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师 √
事务所事宜
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜 √
9 关于变更公司类型事宜 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

13 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
15.00 关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事 应选董事（6）人
会非独立董事的议案
15.01 李怀靖 √
15.02 陈应毅 √
15.03 彭伟轩 √
15.04 张兴君 √
15.05 陈福忠 √
15.06 黄文龙 √
16.00 关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
16.01 钟庆全 √
16.02 朱华友 √
16.03 郭博耀 √
17.00 关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事 应选监事（2）人
会非职工代表监事的议案
17.01 董民 √
17.02 程安顺 √
注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会
议审议通过，详见本公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的
公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网
站。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600182 S 佳通 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）和上海证券交易所股票账户卡（如有）。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）。
（三）异地股东可用信函或传真的方式登记。
（四）在登记时间段内，自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。
（五）登记时间：2023 年 5 月 14 日 9：30-16：00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
（七）联系人：股东大会登记咨询
（八）联系电话：021-52383315联系传真：021-52383305
六、 其他事项
1、通讯方式：
电话：021-22073131 传真：021-22073002
地址：上海市长宁区临虹路 280 弄 2 号 邮编：200335
联系人：董事会办公室
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
附件 1：授权委托书
授权委托书
佳通轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 董事会 2023 年度工作报告