ST交昂:公司2023年度董事会工作报告

上海交大昂立股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽
责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年，公司实现营业总收入 2.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3,508
万元，同比减亏 92.96%。本年度公司营业总收入的下降导致出现了亏损。
二、2023 年公司董事会日常工作情况
（一）股东大会会议召开情况
1、报告期内，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 5 次股东大会，会议召开情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
2023 年 1 2023 年第一次临
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
月 30 日 时股东大会
2023 年 4 2023 年第二次临 审议通过了《关于孙公司与关联方签订日常关联交
月 17 日 时股东大会 易补充协议的议案》。
审议通过了《关于聘任山东舜天信诚会计师事务所
2023 年 8 2023 年第四次临 （特殊普通合伙）的议案》《关于选举李家儒先生为
月 23 日 时股东大会 公司第八届监事会监事的议案》《关于选举张顺先生
为公司第八届监事会监事的议案》。
审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
2023 年 11 2022 年年度股东
案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
月 20 日 大会
案》《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《关于公
司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公
司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于增补独立董事的议案》《关于修订<公司章程>
的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议
案》。
审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<
2023 年 12 2023 年第五次临
独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>
月 28 日 时股东大会
的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于购买董监高责任险的议案》。
上述股东大会决议已实施或正在执行。
2、2023 年 5 月 26 日，公司董事会收到大众交通（集团）股份有限公司（以下简
称“大众交通”）《关于提请上海交大昂立股份有限公司董事会召开临时股东大会的
函》，公司董事会于 2023 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十二次会
议，审议了《关于是否同意召开有关股东提请公司董事会召开临时股东大会的议
案》，该议案未获半数以上董事同意，审议不通过。公司董事会不同意提议人大众交通提请公司董事会召开临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》
等规定，2023 年 6 月 5 日，公司监事会收到大众交通《关于提请上海交大昂立股份有
限公司监事会召开临时股东大会的函》。经公司监事长召集，2023 年 6 月 9 日，公司
监事（应表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人）均发表了同意监事会自行召集 2023
年第三次临时股东大会的意见，并于当日书面函告大众交通，公司监事会同意召开临时股东大会。（具体会议内容详见 2023 年度监事会工作报告）
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司按照法定程序，以通讯表决的方式共召开董事会会议 17 次，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议的议案
2023 年 1 月 第八届董事会第 审议通过《关于增补第八届董事会各专门委员会人
11 日 十五次会议 选的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
2023 年 1 月 第八届董事会第
审议通过《关于延长联席代理总裁的议案》。
28 日 十六次会议
2023 年 3 月 第八届董事会第 审议通过《关于孙公司与关联方签订日常关联交易
28 日 十七次会议 补充协议的议案》。
2023 年 3 月 第八届董事会第
审议通过《关于延长联席代理总裁的议案》。
30 日 十八次会议
2023 年 3 月 第八届董事会第 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
31 日 十九次会议 的通知》。
2023 年 5 月 第八届董事会第
审议通过《关于免去唐道清副总裁职务的议案》。
4 日 二十次会议
2023 年 5 月 第八届董事会第
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
10 日 二十一次会议
2023 年 6 月 第八届董事会第 审议了《关于是否同意召开有关股东提请公司董事
1 日 二十二次会议 会召开临时股东大会的议案》，该议案未通过。
审议通过《关于聘任山东舜天信诚会计师事务所
2023 年 8 月 第八届董事会第
（特殊普通合伙）的议案》《关于召开 2023 年第四
7 日 二十三次会议
次临时股东大会的通知》。
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的
2023 年 8 月 第八届董事会第
议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
29 日 二十四次会议
《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
案》《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《关于
公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》《关于
公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公
司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议

案》《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议
案》《关于会计政策变更的议案》《关于申请撤销公
司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议
案》《关于董事会关于 2022 年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案》《关于董事会关于
2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的
专项说明的议案》。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修
订<董事会提名委员会工作条例>的议案》《关于修
2023 年 9 月 第八届董事会第 订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
18 日 二十五次会议 《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
《关于选举董事宋振华先生为董事会提名委员会主
任委员的议案》。
审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》《关
2023 年 9 月 第八届董事会第
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于对外出租
26 日 二十六次会议
房产的议案》。
2023 年 9 月 第八届董事会第
审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
28 日 二十七次会议
审议通过《关于 2022 年度财务决算与 2023 年