重药控股:2023年度董事会工作报告

重药控股股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年经营情况
报告期内，公司实现营业收入801.19亿元，同比增长18.12%；实现归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，同比下降31.22%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为5.83亿元，同比下降33.45%。实现每股收益0.38元/股，扣除非经常性损益每股收益0.34元/股。截至2023年12月31日，公司资产总额为635.24亿元，所有者权益为155.07亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为112.46亿元。
二、2023年董事会换届情况
2023年11月30日公司董事会完成换届，第九届董事会及专门委员会组建。公司第九届董事会由11名董事构成，其中非独立董事7名，独立董事4名。
三、2023年公司董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
公司董事会全年召开会议10次，共审议68项议案，全部通过，无否决议案，会议召开的具体情况如下表：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：
1.关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨
第八届董事会第十二次会议 2023.02.09 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案
2.关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案

会议届次 召开日期 会议决议
3.关于减少注册资本的议案
4.关于变更公司章程的议案
5.关于变更公司董事的议案
6.关于聘任公司副总经理的议案
7.关于召开股东大会的议案
审议通过：
1.关于 2023 年度融资计划的议案
2.关于 2023 年度重药股份下属子公司融资计划
的议案
3.关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产
品的议案
4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
的议案
5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保的
的议案
6.关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供
第八届董事会第十三次会议 2023.03.10 反担保的议案
7.关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资
产证券化产品的议案
8.关于控股子公司重药股份及下属子公司开展
应收账款无追索权保理业务的议案
9.关于变更公司经营范围的议案
10.关于修订公司章程的议案
11.关于制定《董事会授权管理办法》的议案
12.关于制定《独立董事工作制度》的议案
13.关于聘任公司副总经理的议案
14.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案
审议通过：
1.关于选举公司董事长的议案
2.关于解聘公司总经理、副总经理及聘任总经理
的议案
3.关于补选公司董事的议案
第八届董事会第十四次会议 2023.04.25 4.2022 年度总经理工作报告
5.2022 年度董事会工作报告
6.2022 年度独立董事述职报告（仅作述职,不审
议）
7.2022 年度总法律顾问述职报告
8.2022年内部审计工作总结及2023年工作计划
9.2022 年度内部控制评价报告

会议届次 召开日期 会议决议
10.2022 年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）
报告
11.关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限
公司持续关联交易的议案
12.《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估
报告》
13.关于续聘 2023 年度年报审计机构的议案
14.关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议
案
15.2022 年度财务决算报告
16.2023 年度财务预算报告
17.《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报
告摘要》
18.2022 年度利润分配预案
19.关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023
年日常关联交易预计的议案
20.关于召开 2022 年年度股东大会的议案
21.《2023 年第一季度报告》
审议通过：
第八届董事会第十五次会议 2023.06.09 1.关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场
化债转股的议案
审议通过：
1.《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年
度报告摘要》
第八届董事会第十六次会议 2023.08.24 2.关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评
估报告的议案