重药控股:2023年度监事会工作报告

重药控股股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和股东的合法权益。
现就2023年度公司监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2023年度，公司监事会共召开10次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具体情况如下表所示：
序号 届次 会议内容
审议通过：
1《. 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回
1 第八届监事会第十四次会议 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
2.《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》
审议通过：
1.《关于2023年度融资计划的议案》
2《. 关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的
议案》
3《. 关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品
的议案》
4《. 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的的
议案》
2 第八届监事会第十五次会议 5《. 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议
案》
6《. 关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反
担保的议案》
7《. 关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产
证券化产品的议案》
8《. 关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应
收账款无追索权保理业务的议案》
9.《关于变更公司经营范围的议案》
10.《关于修订公司章程的议案》
3 第八届监事会第十六次会议 审议通过：

序号 届次 会议内容
1.《2022年度监事会工作报告》
2.《2022年度总法律顾问述职报告》
3.《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》
4.《2022年度内部控制评价报告》
5《. 关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公
司持续关联交易的议案》
6《. 重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告
》
7.《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》
8.《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9.《2022年度财务决算报告》
10.《2022年度财务预算报告》
11.《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告
摘要》
12.《2022年度利润分配预案》
13.《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年
日常关联交易预计的议案》
14.《2023年第一季度报告》
15.《2023年监事会工作计划》
16.《2022年监事会集中监督检查报告》
4 第八届监事会第十七次会议 审议通过：《关于重庆医药（集团）股份有限公
司实施市场化债转股的议案》
审议通过：
1.《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报
告摘要》
5 第八届监事会第十八次会议 2《. 关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估
报告的议案》
3.《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限
公司药品商业生产暨关联交易的议案》
4.《关于修订<内部审计制度>的议案》
6 第八届监事会第十九次会议 审议通过：《关于控股子公司调整担保额度的议
案》
7 第八届监事会第二十次会议 审议通过：《关于贸易业务和经营性国有资产管
理专项检查报告》
审议通过：
8 第八届监事会第二十一次会议 1.《重药控股股份有限公司2023年第三季度报告》
2.《关于“十四五”规划中期评估和修订报告的议案
》
审议通过：
1.《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023
9 第八届监事会第二十二次会议 年度日常关联交易的议案》
2.《关于制定<商品购销监管办法>的议案》
3《. 关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子
序号 届次 会议内容
公司宜宾润宜提供财务资助的议案》
10 第八届监事会第二十三次会议 审议通过：《关于2023年度监事会自主专项检查情
况的报告》
二、监事会履行职责情况
2023年度，为切实履行监事会监督职责，监事会主要从以下几个方面加强监督：
（一）会议情况监督
2023年度，公司监事会成员通过依法列席公司总经理办公会、董事会会议、参加股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，
同时履行了监事会知情监督检查职责。
（二）经营活动监督
2023年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，有效促进了公
司经营管理的规范运作，防止重大违规事项的发生。
（三）财务活动监督
2023年度，公司监事会对公司财务制度执行、财务管理和运行等方面情况进行了检查、抽查，大力探索运用信息化手段加大日常财务运行的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
（四）董事、高级管理人员监督
对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，加大对企业运行情况调研力度并组织对股东大会、董事会等决策执行情况检查，有效促进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。
三、监事会对公司2023年度有关事项意见
（一）公司依法运作情况
2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。对决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事
及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。
（二）公司财务运行情况
2023年度，公司监事会对公司财务制度、财务管理和财务运行情况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行正常。公司财务报表编制符合《企业会计准则》规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（四）公司内部控制建立及执行情况