嘉应制药:2023年度董事会工作报告

广东嘉应制药股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，严格贯彻落实股东大会的决议，不断规范公司的治理，推进了公司各项业务开展，实现公司平稳健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。现将公司董事会2023年度的工作情况汇报如下。
一、2023年度主要经营指标及重点工作
（一）2023年度经营管理情况
2023 年面对深刻变化的外部环境，公司始终秉承着“以德正心，嘉惠于民”的理念，紧紧围绕着公司既定的战略方针及经营目标，坚持公司董事会及经营管理层的正确领导，团结全体员工，不畏艰难，踔厉奋发，在维持整体稳定经营的情况下，适时调整经营策略，寻求新的发展契机。从 2023 年度公司各项经营指标上看，报告期内公司实现营业总收入 533,233,202.29 元，同比下降 19.11%；实现净利润 34,320,234.64 元，同比下降 21.88%；经营活动产生的现金流量净额 98,453,750.09 元。
1、生产工作方面
2023 年，公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作，较好地完成了生产任务，同时公司高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作，严格按照 GMP 的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产过程。
（1）金沙药业按照全年既定的生产计划保质保量完成生产任务，全面满足市场供货要求。拳头产品接骨七厘片中标集采后，面对市场存在的观望情绪及价格下降等问题积极应对，通过精细化管理，合理控制各项成本费用。

（2）嘉应总部生产部门在稳定生产的前提下，完成了固精参茸丸（大蜜丸）的复产工作，目前已通过现场认证检查，并符合上市要求顺利复产。此外，通过加强对锅炉生物质燃料的质量把控，相关部分人员职能转变等，提升效率及产能的同时，有效地对成本进行把控。
2、市场营销方面
2023 年面对药店门诊统筹医保政策的实施、医药集采及电商冲击等因素的影响，市场营销部门不畏艰难，积极应对，根据既定的年度销售工作计划，较好地完成了销售任务。
（1）总部营销中心继续坚持分品种、分渠道运作。目前，仍然以商务流通为主销售渠道稳定产品销量，控销、医疗、电商、连锁作为增量渠道。
（2）加大力度开发连锁、单体终端药店客户的产品铺货率。根据各省区域的连锁药店客户情况，结合公司营销政策，制定开发连锁药店的方案。
（3）增加新品上市。2023 年度，新增固精参茸丸大蜜丸品种，壮腰健肾丸大包装品规、双料喉风散 3 克处方版。
（4）严格控制销售费用，营销中心根据公司年初下达的费用率指标，制定详细的费用预算计划，并根据市场实际情况，调整各项销售费用。
（5）高度关注全国中成药联盟集采工作提前规划、全局考量，积极应对，尽力以合适价格完成中标。
3、研发方面
（1）接骨七厘系列随机对照临床研究与前瞻性真实世界临床研究项目按合同推进，已完成各医院的启动工作，均开始收入研究病例；
（2）完成接骨七厘系列和疏风活络片相关药理毒理研究的审查与资料交接，在已有研究基础上委托开展调经活血片变更薄膜衣和规格、疏风活络片变更规格的研究；
（3）《老年性骨质疏松骨折中西医结合诊疗指南》项目完成定稿会，等待发布。

4、嘉应医药业务稳步前进
2023 年全资子公司嘉应医药积极克服行业政策调整及国家调控带来的影响，在全体员工的不断努力之下，推动各项工作稳步开展，为后续能取得新的突破打下了坚实的基础。
5、华清园力争突破
2023 年，广东华清园生物科技有限公司紧紧围绕年初既定的目标任务，坚定发展信心，把握发展机遇，应对挑战，攻坚克难，各项工作均在不断努力完善中，为后续取得突破性的进展打下坚实的基础。
2023 年新获得发明专利 2 项，包括右旋龙脑作为阿霉素或其衍生物增敏剂
在制备抗肺癌药物中的应用；一种梅片提取物及其制备方法与在制备抗菌制剂中的应用（嘉应学院主申报）。
6、开发独家中药大品种，固精参茸丸复产打基础
2023 年，公司管理层坚决落实开发中药大品种策略，立足于公司原持有的药品批文资源，极力探寻现主导产品以外的品种的开发潜能，旨在打造具备持续畅销潜能的名牌大单品，改善公司销售结构，为公司创造新的利润增长点。经过公司长期系统筛选和市场调研，精选出含有十八味中药材的补中益气类独家品种固精参茸丸作为大品种策略的突破口，公司管理层亲自督办推进项目工作，安排专班研究解决技术工艺问题，快速推进固精参茸丸（大蜜丸）的复产工作，顺利完成恢复生产和现场认证检查工作；立足药品自身，充分研究药品内在逻辑，挖掘，丰富药用价值。同时，公司管理层持续不断对接市场上具备成熟销售渠道和推广能力的潜在合作伙伴，深入探寻双方发展理念和未来价值实现的共同点，推进固精参茸丸的经销网络建设，为实现公司多元化产品销售矩阵打下坚实基础。
7、继续完善制度修订，提高内部控制制度建设质量
为响应证监会、深交所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召，积极承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的责任，践行公司历史遗留问题的整改承诺，使公司内部各项规章制度合法合规且能够规范公司各项业务运作流程，减少合规风险，公司于 2022 年启动了内部制度的全
面修订完善工作。公司本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流
程化信息化”的原则，聘请了专业的第三方机构为本次制度修订提供专业咨询服
务，根据最新颁布的法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理
经验，对公司各项制度进行全面细致修订，查缺补漏。目前相关修订工作已顺利
完成。
2023 年度，公司在原有工作基础上，积极响应证监局、交易所等部门的指
导和要求，根据最新颁布的《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关法律法规，对公司的制度不断进行完善，同时新
修订了《会计师事务所选聘制度》，使公司各项业务符合最新的法律法规、监管
部门的要求，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
8、筹措项目投资，规划未来发展
公司基于未来的战略发展规划，为公司实现更大收入来源创造可能，同时结
合公司现有情形考虑，投资建设厂房及配套设施建设项目。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟投资建设厂
房及配套设施项目的公告》(公告编号：2023-039)。目前项目正处于有序推进当
中。
（二）董事会主要日常工作履职情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在
公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了8次董事会专门委员会、9次董事
会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保
董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了3次股东大会。
1、报告期内董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事 2023 年 4 月 会议以全票同意审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘
会第五次会 28 日 要>的议案》、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2022
会议届次 召开日期 会议决议
议 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》、
《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2022年度内部控
制自我评价报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<累积投票实施细则>的
议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》、《关于公司<2023年第一季度
报告>的议案》、《关于调整财务总监薪酬的议案》。
第六届董事
2023 年 06 会议以全票同意审议通过了《关于同意股东广东嘉应创业投资基金管理有限公
会第十二次 月 06 日
司提议增加的临时议案提交公司2022年度股东大会审议的议案》。
临时会议
第六届董事
2023 年 08 会议以全票同意审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报
会第六次会 月 25 日
告摘要>的议案》、《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》。
议
第六届董事
会第十三次 2023 年 10 会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
月 27 日
临时会议
会议以全票同意审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立
董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、
第六届董事
2023 年 11 《关于修订<董董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬
会第十四次 月 20 日
与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
临时会议
的议案》、《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》、《关
于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事 会议以全票同意审议通过了《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说
会第十五次 2023 年 12 明》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于取消公司2023
月 04 日
临时会议 年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
第六届董事 2023 年 12 会议以全票同意审议通过了《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议
会第十六次 月 08 日 案》。