顺鑫农业:2023年年度股东大会会议文件

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件
北京顺鑫农业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
会议程序 会议内容
一 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
二 《公司 2023 年度董事会工作报告》
三 《公司 2023 年度监事会工作报告》
四 《公司 2023 年度财务决算报告》
五 《公司 2023 年度利润分配预案》
六 《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》
七 《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》
八 《公司日常关联交易预计》
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《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公告的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
现提请各位股东审议。
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《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东：
具体详见公司同日披露的《2023 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
现提请各位股东审议。
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《公司 2023 年度监事会工作报告》
各位股东：
报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、2023 年度工作情况
报告期内，第九届监事会共召开 7 次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：
2023 年 1 月 30 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资
产减值准备》的议案；
2023 年 3 月 24 日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《公司 2022
年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
2023 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》的议案；
2023 年 8 月 25 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023
年半年度报告全文及摘要》的议案；
2023 年 10 月 27 日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2023
年第三季度报告》的议案；
2023 年 11 月 10 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于补选
第九届监事会非职工代表监事的议案》；
2023 年 11 月 28 日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于选举
公司监事会主席》的议案。
二、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况
监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料
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等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》，报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2024 年工作计划
2024 年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，开展监督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。
（一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；
（二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度，有效维护公司及全体股东利益。
现提请各位股东审议。
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《公司 2023 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2023 年财务会计报表，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2023 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2023 年度财务决算报告，请各位股东审议。
一、营业收入完成情况：
2023 年公司实现营业收入 105.93 亿元，比去年的 116.78 亿元，减少 10.85
亿元，下降 9.29%。
主要行业收入完成情况如下：
1、白酒行业聚焦重点市场和核心产品，大力开发新品的销售市场，及时有效地调整市场策略。由于白酒消费场景减少，导致白酒消费频次被动减少。2023
年白酒行业实现营业收入 68.23 亿元，比上年的 81.09 亿元，减少 12.86 亿元，
下降 15.86%。
2、猪肉业务由于生猪价格振幅较大，猪肉产业各环节均受到影响，2023 年
实现营业收入 25.98 亿元，比上年的 27.23 亿元，减少 1.25 亿元，下降 4.59%。
3、北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）本期已实现剥离，本次交易，符合公司聚焦主业发展的战略规划，集中精力做强做大主营业务，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。2023 年纳入合并的房地产营业
收入 10.11 亿元，比上年的 6.76 亿元，增加 3.35 亿元，增长 49.56%。
二、营业成本情况：
2023 年营业成本 72.24 亿元，比去年同期的 79.72 亿元，减少 7.48 亿元，
下降 9.38%。主要行业成本情况如下：
1、白酒行业营业成本 33.97 亿元，比去年同期的 45.25 亿元，减少 11.28
亿元，下降了 24.93%。营业成本的降低主要由于营业收入降低。
2、猪肉业务营业成本 27.58 亿元，比去年同期的 26.80 亿元，增加 0.78
亿元，增长了 2.91%，营业成本的增加主要由于猪肉销量的增加。猪肉价格下降的幅度大于猪肉成本下降的幅度，毛利率下降。
3、房地产业营业成本 9.23 亿元，比去年同期的 6.17 亿元，增加 3.06 亿元，
增长 49.59%。
三、费用支出情况：
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2023 年费用总额为 22.65 亿元，比去年同期的 20.77 亿元，增加 1.88 亿元，
增长 9.05%。其中销售费用 12.05 亿元，同比增加 1.81 亿元，增长 17.69%，主
要是本报告期广告促销及服务费增加。管理费用8.56亿元，同比减少0.03亿元，
下降 0.36%。财务费用 1.73 亿元，同比增加 0.13 亿元，增长 7.87%，主要原因
是利息收入减少。
四、利润总额完成情况：
公司 2023 年利润总额 0.73 亿元，比去年同期的-3.77 亿元，增加 4.50 亿
元，增长 119.36%。主要原因为：出售顺鑫佳宇股权后，公司不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇不再纳入公司合并报表范围，因此年内顺鑫佳宇出售给公司两栋楼宇资产产生的收益，不再进行合并抵消，影响公司本年度报告期损益 5.75 亿元。
五、财务状况：
1、资产负债情况：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 153.67 亿元，比年初的 202.56 亿元，
减少 48.89 亿元，下降了 24.14%，公司总负债 85.65 亿元，比年初的 131.70 亿
元，减少 46.05 亿元，下降了 34.97%。公司资产负债率为 55.74%，比年初的 65.02%，
减少 9.28%。
2、归属于母公司所有者权益变动情况：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 67.83 亿元，比
年初的 70.78 亿元，减少 2.95 亿元，下降 4.17%。
六、主要财务指标：
本年每股收益-0.3985 元/股，比去年同期的-0.9076 元/股，增加 0.5091
元/股，增长了 56.09%，每股收益的增加主要是 2023 年实现归属于母公司股东的净利润同比增加 3.78 亿元。
七、现金流量情况：
2023 年公司现金及现金等价物净增加额为-11.61 亿元，比去年同期的 8.68
亿元，减少 20.29 亿元，下降 233.76%。
具体现金流量情况如下：
经营活动的现金流量净额为-7.38 亿元，比去年同期的 14.50 亿元，减少
21.88 亿元，下降 150.90%，主要是春节期间备货时间不同的影响下，白酒板块预收货款减少。
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投资活动的现金流量净额为 17.09 亿元，比去年同期的-1.60 亿元，增加
18.69 亿元，增长 1168.13%，主要是本报告期处置顺鑫佳宇收到的现金增加所致。
筹资活动的现金流量净额为-21.32 亿元，比去年同期的-4.22 亿元，减少17.10 亿元，下降 405.21%，主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
现提请各位股东审议。
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《公司 2023 年度利润分配预案》
各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-295,598,061.91 元，2023 年度母公司实现的净利润为-3,069,942,857.82元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为2,562,048,982.13元，母公司未分配利润为 2,855,532,937.72 元。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
现提请各位股东审议。
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《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》
各位股东：
公司 2024 年度拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘期一年。2024年公司拟支付其审计费用为人民币 72 万元。
现提请各位股东审议。
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《关于变更