现代投资:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-021
现代投资股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:50；
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5
月 15 日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司董事会换届选举第九届董事会非 √作为投票对象的子议案
1.00 数（5）
独立董事的议案

选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独 √
1.01
立董事
选举唐前松先生为公司第九届董事会非独 √
1.02
立董事
选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立 √
1.03
董事
选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独 √
1.04
立董事
选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立 √
1.05
董事
关于公司监事会换届选举第九届监事会非 √作为投票对象的子议案
2.00 数（4）
职工代表监事的议案
选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职 √
2.01
工代表监事
选举唐波先生为公司第九届监事会非职工 √
2.02
代表监事
选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职 √
2.03
工代表监事
选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工 √
2.04
代表监事
累积投票提案
关于公司董事会换届选举第九届董事会独 应选人数（3）人
3.00
立董事的议案
选举李华强先生为公司第九届董事会独立 √
3.01
董事

选举段琳女士为公司第九届董事会独立董 √
3.02
事
选举许青先生为公司第九届董事会独立董 √
3.03
事
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事
会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2024 年4月27 日披露于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
的相关公告。
3.特别说明
议案 3 采用累积投票的方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。其他
议案为普通决议议案，需逐项表决。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理
登记手续；
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事
务部
联 系 人：吕鑫 刘慧
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股