浙江龙盛:浙江龙盛2023年年度股东大会会议资料

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浙江龙盛集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会 议 资 料
二O二四年五月十日

目 录
一、程序文件
1、大会会议议程......2
2、大会会议须知......4二、提交股东审议表决的议案
1、《2023年度董事会工作报告》......5
2、《2023年度监事会工作报告》......9
3、《2023年度财务决算报告》......12
4、《2024年度财务预算报告》......14
5、《2023年年度报告及其摘要》......15
6、《2023年度利润分配的预案》......16
7、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》......17
8、《关于向银行申请授信额度的议案》......18
9、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》......19
10、《关于聘请2024年度审计机构的议案》......22
11、《关于修订公司<章程>的议案》......23
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》......38
13、《关于制订<独立董事工作规则>的议案》......39
14、《关于调整董事、独立董事津贴的议案》......40
15、《关于调整监事津贴的议案》......41
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2023年年度股东大会议程
大会召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月10日下午13：30时
网络投票时间：2024年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----
1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度财务决算报告》
4、审议《2024年度财务预算报告》
5、审议《2023年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2023年度利润分配的预案》
7、审议《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
10、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订公司<章程>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于制订<独立董事工作规则>的议案》
14、审议《关于调整董事、独立董事津贴的议案》
15、审议《关于调整监事津贴的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询

2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
4、出席现场会议的股东投票表决
----休会----
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
----宣布现场会议结果----
宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署会议决议及会议记录

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2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、本次会议议案11为特殊决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过，其余均为普通决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
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二0二四年五月十日
2023 年年度股东大会
议 案 之 一 浙江龙盛集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东:
2023年，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，依照法律、法规和章程赋
予的权利和义务，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽职履行董事会的各项
职责；围绕公司发展战略，推动公司健康发展。现就2023年度董事会工作情况
报告如下：
一、2023 年度公司经营情况回顾
面对复杂严峻的国内外发展环境，公司经营团队在董事会的带领下，紧扣
“稳进”与“提质”，全力打好市场开拓攻坚战、产品升级攻坚战、产业结构
调整攻坚战，持续激发内生动力。
2023年度，公司实现营业总收入1,530,310.55万元，同比减少27.90%，实
现归属于母公司股东的净利润153,395.13万元，同比减少48.92%。公司主营业
务情况如下：
制造业方面，中间体和染料业务依然是公司利润的主要来源。面对市场竞
争，中间体业务依托产业链优势，及时调整市场策略，核心产品行业龙头地位
依然显著，2023 年度公司中间体销量 9.11 万吨。在需求收缩、供应扩张、行
业整体亏损的背景下，染料业务通过人员精简、组织优化、工艺优化、数字化
改造以及产品去复杂性等有效措施，实现了能耗、三废处理、人工等制造成本
大幅下降，同时大幅下降存货、应收账款等多个指标，竞争力得到进一步提
升。2023 年度公司染料销量 22.25 万吨，继续稳固行业龙头地位。
房地产方面，公司聚焦区域深耕，打磨和沉淀品质内核，持续提升产品竞
争力。华兴新城项目通过优化施工组织，解决深基坑施工难点，完成320米主塔
办公楼基础大底板浇筑并施工至首层楼面，完成150米超高层住宅工程进度计
划。湾上荟馆开幕启动蓄客，案名“博懋广场”对外发布，呈现高品质住宅样
板房，正式确立项目商业形象。

公司在报告期内的主营业务情况分析、资产负债情况分析，以及投资情况分析等详见公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。
二、2023年度董事会主要工作情况
1、董事会决策及股东大会决议执行情况
2023 年，董事会共召开 5 次会议，形成董事会决议 23 项，全体董事均亲
自出席，对公司营运情况、财务报告、购买理财产品、员工持股计划、日常关联交易、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了审议和决策。此外，公司共召开 1 次股东大会，共计 13 项议案获得通过。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效地执行了各项决议。公司董事会严格执行《公
司章程》制定的利润分配政策，根据 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东
大会审议通过的《2022 年度利润分配的预案》，每股派发现金红利 0.25 元
（税前），该利润分配方案于 2023 年 7 月 7 日实施完毕。
2、董事会专业委员会运作情况
2023年，董事会下设的四个专门委员会共召开了7次会议。各专业委员会委员充分发挥各自专业优势，为董事会决策提供了良好的建议和支持。各专门委员会运作情况如下：
战略委员会共召开1次会议，会议根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的规定召开，主要审议公司发展战略规划事项，并明确了2023年经营目标。
审计委员会共召开5次会议，会议根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》的规定召开，主要审议公司年度审计工作安排、定期报告、内部控制、利润分配方案、日常关联交易、会计师事务所续聘等事项，其中重点持续关注了日常性关联交易、对外担保情况，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注，并建议进一步完善财务制度。
薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定召开，审议了关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的意见，薪酬委员会认为：公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，薪酬确定依据明确，薪酬按实发放并履行了决策程序，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确。
三、公司治理情况

2023年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，确保持续稳健的发展，切实维护广大投资者和相关利益主体的合法权益。公司治理具体内容详见公司《2023年年度报告》中第四节“公司治理”相关内容。
四、公司内部控制相关情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项内部控制制度，切实维护全体股东利益。公司内部控制具体内容详见公司《2023年度内部控制评价报告》。
五、公司发展战略及2024年度经营计划
1、发展战略
公司的战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商。公司将以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革，打造全球领先水平的高端智能绿色制造业平台。在特殊化学品领域持续创新，培育一批专精特新产业，为客户提供更好的产品和服务。
2、2024 年度经营计划
（1）营业总收入：180.00 亿元，比上年增长 17.62%。
（2）利润总额：25.00 亿元，比上年增长 28.25%。
（3）归属于母公司所有者的净利润：19.60 亿元，比上年增长 27.77%。
展望2024年，我们对公司的发展充满信心。我们将不断创新、积极适应，抓住机遇，