中海达:第五届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-033
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 04 月 16
日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于 2024 年 04 月 26 日在公司五楼会议室以现场表
决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司《2024 年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 04 月
27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2024 年 04 月 26 日