小熊电器:董事会决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-028
小熊电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024
年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 23
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式进行表决，本次董事会形成如下决议：
一、审议并通过《2024 年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议。
关联董事罗薇女士、姚英学先生和张黎明女士回避表决。因非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需直接提交股东大会审议。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 27 日