万邦德:年度股东大会通知

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2．会议召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间和日期：
(1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。
(2) 网络投票时间：
1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。
6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7．本次会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日。
8．出席对象：
(1) 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
(4) 公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议的议案为:
提案 备注
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
6.00 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 √
8.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
9.00 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
10.00 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3．本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1．登记时间：2024 年 5 月 13 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。
3．登记办法：
(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2024 年 5 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．联系方式
会议联系人：陈黎莎
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-86183899、86183925
传真号码：0576-86183897
联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
邮 编：317500
2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事会
二〇二四年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：362082
投票简称：万邦投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
截止2024年5月10日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德
医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股
集团股份有限公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
总议案：除累