科汇股份:科汇股份2023年年度报告

公司代码：688681 公司简称：科汇股份
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末
可供分配利润为人民币 201,847,701.41 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。以截至 2024 年 4 月 20 日公司
总股本 104,670,000 股扣减公司回购专用证券账户中股份数 598,000 股后的股本 104,072,000 股
测算，合计拟派发现金红利人民币 10,407,200 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 81.83%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理 ...... 58
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 81
第六节 重要事项 ...... 91
第七节 股份变动及股东情况 ......119
第八节 优先股相关情况 ...... 127
第九节 债券相关情况 ...... 127
第十节 财务报告 ...... 128
备查文 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
科汇股份、公司、本公 指 山东科汇电力自动化股份有限公司
司、上市公司
科汇投资、控股股东 指 山东科汇投资股份有限公司，科汇股份控股股东
实际控制人 指 徐丙垠，科汇股份实际控制人
一致行动人 指 徐炳文，公司实际控制人徐丙垠胞弟
武汉科汇 指 武汉科汇方得电子有限公司，科汇股份全资子公司（拟注销）
济南科汇 指 济南科汇自动化系统工程有限公司，科汇股份全资子公司
青岛科汇 指 青岛科汇电气有限公司，科汇股份全资子公司
南通科汇 指 南通科汇智慧能源有限公司，科汇股份全资子公司
深圳科汇 指 深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司，科汇股份控股子公司
山东科汇万川 指 山东科汇万川智慧能源科技有限公司，深圳科汇全资子公司
杭州科汇 指 杭州科汇智慧能源科技有限公司，科汇股份全资子公司
山东科赢 指 山东科赢新能源科技有限公司，科汇股份控股子公司
淄博崇智盛 指 淄博崇智盛光伏科技有限公司，山东科赢全资子公司
岱川电子 指 淄博岱川电子有限公司，科汇股份控股子公司
科汇国际 指 Kehui International Limited, 科汇股份全资子公司
济南分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司济南分公司
广州分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司广州分公司
武汉分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司武汉分公司
青岛分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司青岛分公司
元星电子 指 山东元星电子有限公司，科汇股份参股公司
富澳电力 指 山东富澳电力设备有限公司，科汇股份参股公司
飞雁先行 指 淄博飞雁先行测控技术有限公司，控股股东持股 80%的单位
奥瑞科 指 淄博奥瑞科机电科技有限公司，控股股东持股 20%的单位
国家电网 指 国家电网有限公司
南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司
审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所、会计师
律师事务所 指 北京海润天睿律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
公司的中文名称 山东科汇电力自动化股份有限公司
公司的中文简称 科汇股份
公司的外文名称 Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KPA
公司的法定代表人 朱亦军
公司注册地址 淄博市张店区房镇三赢路16号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 淄博市张店区房镇三赢路16号
公司办公地址的邮政编码 255087
公司网址 www.kehui.cn
电子信箱 kehui@kehui.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表
姓名 秦晓雷 黄河
联系地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 淄博市张店区房镇三赢路16号
电话 0533-3818962 0533-3818962
传真 0533-3818800 0533-3818800
电子信箱 kehui@kehui.cn kehui@kehui.cn
三、信息披露及备置地点
《中国证券报》www.cs.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com
《证券日报》www.zqrb.cn
《证券时报》www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股（A）股 上海证券交易所科创板 科汇股份 688681 不适用
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号
所（境内） 签字会计师姓名 徐志敏、程人坚
名称 国海证券股份有限公司
报告期内履行持续督导办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 唐彬、何凡
持续督导的期间 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31