君正集团:君正集团第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-011号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第四次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出
会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2023 年年度报告及摘要》提出如下审核意见：
1、公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况等事项；
3、截至本意见出具日，监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2024 年第一季度报告》
根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2024 年第一季度报告》提出如下审核意见：
1、公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式均符合上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营成果和财务状况等事项；
3、截至本意见出具日，监事会未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《2023 年度利润分配方案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年度利润分配方案的公告》（临2024-012 号）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
因本议案涉及监事薪酬事宜，公司监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议批准。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2024-017号）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日