福耀玻璃:福耀玻璃2024年度“提质增效重回报”行动方案

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-019
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福耀”或“福耀集团”）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经2024年 4 月 25 日召开的公司第十一届董事局第四次会议审议通过，具体举措如下：
一、坚守实业，做精主业，发挥规模效应和集聚效应优势
福耀集团自 1987 年成立以来，始终以“为中国人做一片属于自己的玻璃”为初心使命，经过三十余年的探索，走出了一条“创新引领、应用研发、开放包容”的路线，目前已建成从砂矿资源、优质浮法玻璃技术、工艺设备研发制造、多功能集成玻璃、延伸到铝饰件产业的完善产业生态，形成系统化的产业优势“护城河”。
专业、专注、专心的发展战略使公司可以快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃、汽车饰件的全解决方案，截至 2023 年末，公司已在全球 11 个国家或地区，中国境内 16 个省（自治区、直辖市）建立产销基地，产品得到全球顶级汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用，包括宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒等，为其提供全球 OEM 配套服务和汽车玻璃全套解决方案，并被多家汽车制造企业评为“全球优秀供应商”，如今公司已成为全球规模最大的汽车玻璃专业供应商。
基于公司对全球汽车工业发展前景的信心，及公司在本行业的市场地位和竞争优势，为满足汽车市场对公司汽车安全玻璃、汽车配件玻璃不断增长的需求，进一步扩大公司的生产和销售规模，保障公司汽车玻璃原料供应的持续稳定，降低供应风险，公司
拟投资总计约人民币 90 亿元建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目，其中拟投资人民币 32.5 亿元于福建省福清市建设汽车安全玻璃项目；拟投资人民币 57.5 亿元于安徽省合肥市建设汽车安全玻璃项目（OEM 配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG 售后维修市场）和优质浮法玻璃项目。
上述项目建成投产后，有助于提高公司的生产规模和销售服务能力，继续增强公司的头部企业虹吸效应，增强公司与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力和扩大公司的竞争优势，促进公司持续稳定的发展。
二、发展新质生产力，创造高品质产品，满足高品位需求
当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展。聚“链”成“势”，向“新”发力，公司持续加强技术创新，加大研发投入，推动产品的升级换代，从打破技术壁垒到探索未来创新，逐渐形成了以福耀为引领的新产业格局。福耀陆续推出轻量化的超薄玻璃、可以加热隔热的镀膜玻璃、能够更大面积显示多种行车信息的 AR-HUD 玻璃、带网联天线的 ETC/RFID/5G 玻璃、超大视野智能全景天幕玻璃等数十款功能型创新产品，受到市场广泛欢迎，部分产品已经在宝马、路虎、通用、大众等知名品牌和新能源汽车上得到应用。2023 年高附加值产品占比较上年同期上升9.54 个百分点，价值得以体现。
福耀以智能制造为支撑，保障高科技玻璃产品能够高质、高量、高效生产。2024年是福耀集团布局工业 4.0 的第十一年，在实施制造业改造升级，促进产业高端化、智能化转型的过程中，涌现出诸多阶段性成果。福耀在全球工厂大部分采用互联传感器等技术接入信息处理中心，以 MES（制造执行系统）为核心，通过信息传递对整个生产过程进行优化管理；福耀打通部门墙消除信息孤岛，并将协同延伸到产业链的上下游；福耀通过创新智能化数据采集技术，生产效率、产品不良率、能源利用率、新产品设计周期都有很大的提升。
在未来的发展道路上，公司将持续践行“产品、人品、品质、品位”的四品一体作
为体系核心，以“福耀卓越管理系统”为保障，通过“创造需求、稳健研发、协同供应、精益智造、敏捷服务”的价值创造，以人文驱动人品终身提升、创新驱动产品持续迭代，以“数”赋“智”，向“新”求“质”，推动企业高质量发展，树立行业典范，实现极致品质，满足人们对高品位生活的需求。
三、重视投资者回报，提高公司价值
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
2024 年 3 月 15 日召开的公司第十一届董事局第三次会议审议通过了《2023 年度利
润分配方案》，公司拟以实施 2023 年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A股股东和 H股股东派发现金股利，
每股分配现金股利人民币 1.30 元（含税）；以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股数
2,609,743,532 股为基数计算，公司拟派发现金股利人民币 3,392,666,591.60 元（含税），前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当年合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 60.27%。该利润分配方案尚需经公司2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
自 1993 年公司上市以来至今，公司在打造综合竞争力不断发展壮大的同时给予投资者丰厚的投资回报，公司累计向投资者派发现金红利人民币 286.37 亿元（含已宣告
未发放的 2023 年度现金红利人民币 33.93 亿元）、股票股利人民币 14.06 亿元，公司累
计分红和送股总数占累计至 2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润的 65.67%。
自 1993 年公司上市以来至今，公司累计发放的 A 股现金红利和送股合计为人民币
253.35 亿元（含已宣告未发放的 2023 年度现金红利），是国内发行 A 股募集资金人民
币 6.96 亿元的 36.42 倍；2015 年至今，公司累计发放的 H 股现金红利为人民币 47.07
亿元（含已宣告未发放的 2023 年度现金红利），是 2015 年及 2021 年境外发行 H 股募集
资金折合人民币 103.25 亿元的 0.46 倍；截至目前，公司向 A 股股东和 H 股股东累计派
发现金红利和送股为人民币 300.42 亿元（含已宣告未发放的 2023 年度现金红利），是
公司发行 A 股股票和 H 股股票总募集资金人民币 110.21 亿元的 2.73 倍。

公司牢固树立回报投资者意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上交所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
12 月修订）》等文件，结合公司实际情况，2024 年 3 月 15 日召开的公司第十一届董事
局第三次会议审议通过了《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。该分红回报规划尚需公司 2023 年度股东大会审议。
四、重视信息披露质量，加强投资者沟通
信息披露工作不仅关系着投资者的利益，更关系着公司的形象与诚信。为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理制度》《敏感信息排查管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，同时，公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等制度的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有投资者有平等的机会及时获得公司有关信息，提升公司的透明度水平。公司董事长为信息披露的第一责任人，董事局秘书负责组织和协调公司信息披露事务，公司监事会对《信息披露事务管理制度》的实施情况进行定期或不定期检查，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
为提升公司透明度，公司在各个方面履行信息披露义务：在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在重大信息方面，公司建立重大信息内部监控系统，处理及发布股价敏感数据的程序和内部监控措施，同时建立《重大信息内部报告制度》，明确界定重大信息的范围、重大风险的情形，并建立有效的沟通机制；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《财务管理制度》《会计核算制度》等相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性。同时，公司与外部审计机构保持有效、及时的沟通，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。
在投资者沟通交流方面，公司制定了《投资者关系管理制度》《股东通讯政策》等
相关制度，同时，为保持制度有效性和制度落实的可行性，公司根据相关法律、法规、
规章、规范性文件和公司实际情况，不定期进行检讨。2024 年 3 月 15 日，公司召开第
十一届董事局第三次会议，对《投资者关系管理制度》进行修改更新，更加明确投资者管理工作的要求及必要性。
2024 年度，公司亦将通过召开股东大会、组织业绩说明会、接受投资者现场调研、开展一对一或一对多电话会议交流、券商策略会、投资者热线/邮箱/上证 e 互动等多元化投资者沟通交流渠道，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
五、完善公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第十一届董事局第三次会议，对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事局议事规则》