日照港:日照港2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-014
日照港股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,584,559,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5194
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管4人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
2.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
3.议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
4.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
5.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
6.议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
7.议案名称：关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,572,508,263 99.2394 12,051,000 0.7606 0 0.0000
8.议案名称：关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,572,508,263 99.2394 12,051,000 0.7606 0 0.0000
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,579,974,863 99.7106 4,584,400 0.2894 0 0.0000
10.议案名称：关于制定 2024 年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,059,100 0.2561 67,300 0.0044
11.议案名称：关于制定 2024 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,094,600 0.2584 31,800 0.0021
12.议案名称：关于制定 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,509,063 99.7443 4,050,200 0.2557 0 0.0000
13.议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,432,863 99.7395 4,094,600 0.2584 31,800 0.0021
14.议案名称：2023 年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,509,063 99.7443 4,018,400 0.2535 31,800 0.0022
15.议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,580,051,163 99.7154 4,440,800 0.2802 67,300 0.0044
16.议案名称：关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,765,486 95.2215 10,308,889 4.7475 67,300 0.0310
17.议案名称：关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,761,986 94.7593 11,312,389 5.2097 67,300 0.0310
18.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,573,098,063 99.2766 11,393,900 0.7190 67,300 0.0044
19.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,566,792,674 98.8787 17,699,289 1.1169 67,300 0.0044
20.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数