汇源通信:董事会决议公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-018
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十
八次会议于 2024 年 04 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，会
议通知已于 2024 年 04 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024年第一季度报告。该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十六日