宏力达:宏力达关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-013
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<现金分红和股份回购制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》以及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。修订情况如下：
序号 修订前 修订后
公司因本章程第二十四条第（一） 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公 项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；因 司股份的，应当经股东大会决议；因
第二十六 第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
条 项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照公司章程的规定或者股东大会 当经三分之二以上董事出席的董事会
的授权，经三分之二以上董事出席的 会议决议。
董事会会议决议。…… ……

监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向证券 的，须书面通知董事会，同时向证券
交易所备案。 交易所备案。
第五十条 在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向证券交易所提 通知及股东大会决议公告时，向证券
交有关证明材料。 交易所提交有关证明材料。
公司召开股东大会，董事会、监事会 公司召开股东大会，董事会、监事会
以及单独或者合并持有公司 3%以上 以及单独或者合并持有公司 1%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
第五十四 的股东，可以在股东大会召开 10 日 的股东，可以在股东大会召开 10 日
条 前提出临时提案并书面提交召集人。 前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出 召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的 股东大会补充通知，公告临时提案的
内容。 内容。
…… ……
在年度股东大会上，董事会、监事会 在年度股东大会上，董事会、监事会
应当就其过去一年的工作向股东大会 应当就其过去一年的工作向股东大会
第七十条 作出报告。每名独立董事也应作出述 作出报告。独立董事也应作出述职报
职报告。 告，且最迟应当在公司发出年度股东
大会通知时披露。
股东大会决议分为普通决议和特别决 股东大会决议分为普通决议和特别决
议。 议。
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席
第七十六 股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）
条 所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。 所持表决权的 2/3 以上通过。
…… ……
公司董事会、独立董事、符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之
定条件的股东或者依照法律、行政法 一以上有表决权股份的股东或者依照
规或者国务院证券监督管理机构的规 法律、行政法规或者国务院证券监督
定设立的投资者保护机构可以公开征 管理机构的规定设立的投资者保护机
第七十九 集股东投票权。征集股东投票权应当 构可以公开征集股东投票权。征集股
条 向被征集人充分披露具体投票意向等 东投票权应当向被征集人充分披露具
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 体投票意向等信息。禁止以有偿或者
式征集股东投票权。公司及股东大会 变相有偿的方式征集股东投票权。除
召集人不得对征集投票权提出最低持 法定条件外，公司及股东大会召集人
股比例限制。 不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第八十四 董事、监事候选人名单以提案的方式 董事、监事候选人名单以提案的方式
条 提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，单一股东及其一致行动人拥有权 时，单一股东及其一致行动人拥有权
益的股份比例在 30％及以上时，应当 益的股份比例在 30％及以上时，应当
采用累积投票制。 采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 股东大会选举两名以上独立董事的，
举董事或者监事时，每一股份拥有与 应当采用累积投票制。中小股东表决
应选董事或者监事人数相同的表决 情况应当单独计票并披露。
权，股东拥有的表决权可以集中使 前款所称累积投票制是指股东大会选
用。董事会应当向股东公告候选董 举董事或者监事时，每一股份拥有与
事、监事的简历和基本情况。 应选董事或者监事人数相同的表决
候选董事、监事提名的方式和程序如 权，股东拥有的表决权可以集中使
下： 用。董事会应当向股东公告候选董
（一）关于董事和独立董事候选人提 事、监事的简历和基本情况。
名方式和程序： 候选董事、监事提名的方式和程序如
1、董事会及单独或者合并持有公司 下：
3％以上股份的股东，有权提名非职 （一）关于董事和独立董事候选人提
工代表董事候选人。 名方式和程序：
2、董事会、监事会及单独或者合并 1、董事会及单独或者合并持有公司
持有公司 1％以上股份的股东，有权 1％以上股份的股东，有权提名非职
提名独立董事候选人。 工代表董事候选人。
（二）关于监事候选人提名方式和程 2、董事会、监事会及单独或者合并
序： 持有公司 1％以上股份的股东，有权
1、监事会及单独或者合并持有公司 提名独立董事候选人。依法设立的投
3％以上股份的股东，有权提名非职 资者保护机构可以公开请求股东委托
工代表监事候选人。 其代为行使提名独立董事的权利。
2、监事会中的职工代表监事由公司 （二）关于监事候选人提名方式和程
职工通过职工代表大会或职工大会民 序：
主选举产生。 1、监事会及单独或者合并持有公司
（三）…… 1％以上股份的股东，有权提名非职
工代表监事候选人。
2、监事会中的职工代表监事由公司
职工通过职工代表大会或职工大会民
主选举产生。
（三）……
股东大会对提案进行表决前，应当推 股东大会对提案进行表决前，应当推
第八十九 举两名股东代表参加计票和监票。审 举两名股东代表参加计票和监票。审
条 议事项与股东有利害关系的，相关股 议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
…… ……
公司董