大禹节水:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－059
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
（临时）会议，于 2024 年 04 月 25 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会
议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达
的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2024 年 04 月 26 日