仁和药业:监事会决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-008
仁和药业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14
日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结
合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送
股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规
定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，公司 2023 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
六、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
八、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为:公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-014），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，
计提后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事
会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（2024-015）。
此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。
此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
特此公告
仁和药业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十四日