东方钽业:董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4
月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月
24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
第一季度报告的议案》
《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
公司 2024-027 号公告。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日