新安股份:中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司
关于浙江新安化工集团股份有限公司
预计 2024 年度日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关
于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2024 年会议审议通过，并形成以下意见：公司已将 2024 年度预计日常关联交易事项内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司预计 2024 年度日常关联交易属于正常生产经营所需，定价政策遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
2023 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议案预计的 2023 年度日常关联交易情况与实际执行情况见下表：
单位：万元
关联交 2023 年度预 2023 年度实际发 预计金额与实际发
易类别 关联人 计交易金额 生金额 生金额差异较大的
原因
传化集团有限公司及其控制子公司 10,000.00 7,897.14
向关联 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
人购买 及其控制子公司 3,000.00 1,449.85
原材 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 4,500.00 706.14
料、产
品、服 嘉兴市泛成化工有限公司 41,000.00 25,329.10 原材料价格波动影
务等 响交易金额
小 计 58,500.00 35,382.23
传化集团有限公司及其控制子公司 9,000.00 7,140.61
向关联 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
人销售 及其控制子公司 5,000.00 4,647.30
原材 赢创新安（镇江）硅材料有限公司 8,500.00 6,897.83
料、产
品、服 嘉兴市泛成化工有限公司 26,000.00 12,251.68 市场价格变化及销
务等 售策略调整影响
小 计 48,500.00 30,937.42
3、公司 2024 年日常关联交易预计金额和类别
2024 年，公司与关联方发生的日常关联交易主要为采购、销售各类化学原
料、产品及提供各类服务等交易。2024 年预计发生的关联交易如下：
关联 本年年初至披 本次预计金额与上
交易 关联人 本次预 占同类业务 露日与关联人 上年实际发生 占同类业务 年实际发生金额差
类别 计金额 比例（%） 累计已发生的 金额 比例（％） 异较大的原因
交易金额
传化集团有 因其价格优势，选
向关 限公司及其 18,000.00 1.41% 4,486.43 7,897.14 0.62% 为公司部分原料供
联人 控制子公司 应商，采购量增加
购买 北京颖泰嘉
原材 和生物科技
料、 股份有限公 3,500.00 0.27% 257.06 1,449.85 0.11%
产 司及其控制
品、 子公司
服务 赢创新安
等 （镇江）硅 3,000.00 0.23% 215.78 706.14 0.06%
材料有限公
司

关联 本年年初至披 本次预计金额与上
交易 关联人 本次预 占同类业务 露日与关联人 上年实际发生 占同类业务 年实际发生金额差
类别 计金额 比例（%） 累计已发生的 金额 比例（％） 异较大的原因
交易金额
嘉兴市泛成
化工有限公 38,000.00 2.97% 731.46 25,329.10 1.98%
司
小计 62,500.00 - 5,690.73 35,382.23 -
传化集团有
限公司及其 10,000.00 0.68% 4,211.62 7,140.61 0.49%
控制子公司
北京颖泰嘉
向关 和生物科技
联人 股份有限公 6,030.00 0.41% 953.21 4,647.30 0.32%
销售 司及其控制
原材 子公司
料、 赢创新安
产 （镇江）硅
品、 材料有限公 7,000.00 0.48% 2,465.41 6,897.83 0.47%
服务 司
等 嘉兴市泛成
化工有限公 12,000.00 0.82% 4,616.10 12,251.68 0.84%
司
小计 35,030.00 - 12,246.34 30,937.42 -
注：如单一方向超过预计金额，则在总额预计范围内进行调节
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）
注册资本：人民币 80,000 万元
公司住所：浙江省杭州萧山宁围街道
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐冠巨
经营范围：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构
经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料
日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
传化集团 2023 年度未经审计的主要财务数据：总资产 819.36 亿元，净资产
349.92 亿元，营业收入 666.27 亿元，净利润 8.72 亿元。
传化集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）
注册资本：人民币 122,580 万元
注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王榕
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
颖泰生物 2023 年度经审计的主要财务数据：总资产 126.42 亿元，净资产
57.89 亿元，营业收入 58.68 亿元，净利润 0.91 亿元。
公司董事及高级管理人员周曙光担任颖泰生物董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、公司名称：赢创新安（镇江）硅材料有限公司（以下简称“赢创新安”）
注册资本：人民币 16,000 万元
公司住所：镇江市新区新材料产业园磨子顶路 8 号
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：孔建安
经营范围：气相二氧化硅及硅材料的生产；销售本公司生产的产品；提供本公司产品技术