光正眼科:2023年度董事会工作报告

光正眼科医院集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并就 2024 年公司董事会重点工作做出部署。
一、2023 年整体经营情况
2023 年，国内经济总体修复，全年 GDP 增速恢提升至 5%以上，国内消费市
场也在经历了 2022 年复杂环境后，逐步复苏；公司抓住消费需求复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，一方面，深入践行“聚力眼科医疗业务，加快辅助产业整合”的战略方向，扩张医疗业务布局，上海光正新视界瞳亮眼科医院、上海新视界明悦眼科门诊部、上海新视界明澈眼科诊所相继成功开业，在上海地区形成了“一城四院三诊所”布局；另一方面，坚持以患者为中心的理念，升级服务体系，提高患者满意度；扎实推进学科建设、强化医疗质量标准与质量管控体系建设、不断提升医疗服务水平与服务质量；强化学术建设，推进医教研服协同发展。报告期内，全年共实现营业收入 107,490.36 万元，比上年同期 76,744.46 万元增长 40.06%，归属于上市公司股东的净利润 925.50 万元，比上年同期-7,821.76万元增长 111.83%。
二、2023 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，共审议通过议案 45 项，会议审议事项具体情况如下：
时间 届次 审议议案 审议结果
2023 年 01 第五届董事会第 1《. 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销 通过

月 30 日 十四次会议 资产的议案》；
2023 年 03 第五届董事会第 通过
1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
月 03 日 十五次会议
1.《2022 年度报告及其摘要》；
2.《2022 年度董事会工作报告》；
3.《2022 年度总经理工作报告》；
4.《2022 年度财务决算报告》；
5.《2023 年度财务预算报告》；
6.《2022 年度利润分配方案》；
7.《2022 年度内部控制自我评价报告》；
8《. 关于公司及子公司 2023 年度使用自有资
金进行现金管理的议案》；
9《. 关于公司及子公司 2023 年度向银行等相
关金融机构申请综合授信额度的议案》；
2023 年 04 第五届董事会第 通过
10.《关于 2023 年度公司、子公司及其下属
月 25 日 十六次会议
公司间提供担保额度的议案》；
11.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核
销资产的议案》；
12《. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》；
13.《2022 年度社会责任报告》；
14.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》；
15.《2023 年第一季度报告》；
16.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
议案》；
1《. 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
2023 年 05 第五届董事会第 予的限制性股票第三个解除限售期解除限 通过
月 29 日 十七次会议 售条件成就的议案》；
2《. 关于 2019 年限制性股票激励计划预留部

分授予的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》；
3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
4.《关于修订公司章程的议案》；
5.过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股
东大会的议案》；
1.逐项审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》；
2023 年 07 第五届董事会第 通过
2.《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》；
月 18 日 十八次会议
3《. 关于提请召开 2023 年度第二次临时股东
大会的议案》；
1.《2023 年半年度报告全文及摘要》；
2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
2023 年 08 第五届董事会第 3.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 通过
月 23 日 十九次会议 实施考核管理办法>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；
审议通过以下议案：
1《. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
2023 年 09 第五届董事会第 通过
关事项的议案》；
月 19 日 二十次会议
2《. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》；
1.《2023 年第三季度报告》；
2《. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额
2023 年 10 第五届董事会第 通过
度的议案》；
月 20 日 二十一次会议
3《. 关于提请召开 2023 年度第四次临时股东
大会的议案》；
2023 年 12 第五届董事会第 1.《关于修订<公司章程>的议案》； 通过

月 12 日 二十二次会议 2《. 关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.《关于制订<独立董事专门会议议事规则>
的议案》；
4.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>
的议案》；
5.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>
的议案》；
6《. 关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事
规则>的议案》；
7.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>
的议案》；
8.《关于修订<重大决策及对外投资管理办
法>的议案》；
9.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10《. 关于提请召开 2023 年度第五次临时股