中粮科技:年度股东大会通知

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-034
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月16 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2024年5月8日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议
室
9.公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
7.00 《公司 2024 年度经营计划》 √
8.00 《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公 √
司申请 41 亿元综合授信的议案》
9.00 《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 √
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 √
11.00 《公司 2024 年度日常关联交易预计情况》 √
2．本次股东大会所审议议案 9、议案 10 为特别决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案
均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3.本次股东大会议案由公司八届八次董事会、八届七次监事会提交。具体内
容请查阅公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
4.公司独立董事将就 2023 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真登记
2.登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00－11:30、13:00－17:00
3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技董事会办公室
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
六、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-4926909
电子信箱：zlshahstock@163.com
2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
七、备查文件
1.公司八届八次董事会会议决议。
2.公司八届七次监事会会议决议。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360930；
2.投票简称为：中粮投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
公司 2023 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
7.00 《公司 2024 年度经营计划》 √
8.00 《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司 √
申请 41 亿元综合授信的议案》
9.00 《关于公司限制