南国置业:年度股东大会通知

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-028 号
南国置业股份有限公司
关于召开公司 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第六次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日(星期四)
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902
会议室
二、会议审议事项
(一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 √
9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 √
10.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会审批 2024 年度获取股东借款 √
的议案》
12.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
一的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况
以上有关议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见 2024 年 4
月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

议案 5-12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
议案 8-12 属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 9:00－12:00，下午 2:00－
4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月
10 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼南国置业
股份有限公司上市法规中心。
7、联系方式
联系人：龙芸
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：南国投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司
2023 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案 √
的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 √
9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 √
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会审批 2024 年度获取股 √
东借款的议案》
12.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务 √
暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
说明:

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多