开山股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-022
开山集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议决定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼
三楼培训室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于<2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项 √
报告>的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
13.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √
14.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
15.00 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 √
累积投票提案
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数（4）人
董事候选人的议案》
16.01 选举顾宏宇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举曹克坚先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举 TANG, YAN 先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举Bruce P.Biederman先生为公司第六届董事会非独立 √
董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
17.01 选举林猛先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.02 选举谭跃进先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.03 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事 √
18.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监 应选人数（2）人
事的议案》
18.01 选举方燕明先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
18.02 选举赵晓伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案中，议案9关联股东将在大会上回避表决。
上述议案中，议案16、议案17、议案18采用累积投票方式进行逐项表决，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（式样见附件3）进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（式样见附件3）和法人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：
登记时间：2024年5月17日（星期五）上午9:00-11:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件1）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、其他事项
1. 会议联系人：杨建军、万诗琪、李翰林
电话：021-62261893
传真：021-62261758

电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
邮编：200040
2. 会议材料备于公司证券投资部，临时提案请于会议召开十天前提交。
3. 本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十四日
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 股东参会登记表
3. 授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350257；投票简称：开山投票
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选