中建环能:2023年度董事会工作报告

中建环能科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开5次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等27项议案，会议均按公司章程规定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容
1.关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案
2.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4.关于公司 2023 年度预算报告的议案
5.关于公司 2023 年度经营目标责任书及安全生产责任书的议
案
第五届董事会第七 2023 年 4 6.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
次会议 月 21 日 7.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
8.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
9.关于 2023 年度为子公司提供担保的议案
10.关于公司 2023 年度向非关联金融机构申请综合授信额度
的议案
11.关于 2023 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的
议案

12.关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
13.关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的
议案
14.关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
15.关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
16.关于续聘会计师事务所的议案
17.股东未来分红回报规划（2023-2025）
18.关于 2023 年第一季度报告的议案
19.关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
1.关于增补公司董事的议案
第五届董事会第八 2023 年 7
2.关于聘任公司副总裁的议案
次会议 月 17 日
3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第九 2023 年 8 1.关于选举公司第五届董事会董事长的议案
次会议 月 2 日 2.关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案
第五届董事会第十 2023 年 8 1.审议《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
次会议 月 23 日 2.审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会第十 2023年10
2023 年第三季度报告
一次会议 月 26 日
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

二、公司 2023 年度经营情况回顾及分析
2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，积极推动技术创新和产品升级，奋力推进市场拓展和精耕细作。面对宏观环境不利因素增加和行业竞争加剧的挑战，公司全体员工奋力拼搏、攻坚克难，全力以赴推动公司高质量发展。报告期内，公司经营整体稳健向好，重点工作回顾如下：
（1）全面推进党建引领，筑牢高质量发展根基
2023 年，公司全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，党的建设持续塑强，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，进一步推动党建工作规范化、科学化。全面推行“双向进入、交叉任职”领导体制，厘清党委与治理层的权责边界，切实发挥党委会把方向、董事会作决策、经理层抓落实的积极作用，把党委决策内嵌到了公司改革发展和生产经营各个方面。持续巩固“六专行动”和“降本增效”专项行动成果，全面深化改革，推动企业管理持续改进优化。
（2）坚持创新驱动发展，转化成果再上新台阶
公司坚持走“专精特新”的发展路线，专注于行业细分场景，聚焦主业、苦练内功、强化创新，精耕细作，围绕市场与客户的需求，积极推动技术创新和产品升级。报告期内，公司以提升产品技术参数、降低成本、提升用户体验为目标，实现污泥干化 3.0 研发上市，完成内进流非金属孔板格栅、高效旋流速分设备 2类新产品 2.0 发布，在技术参数领先的同时压降产品成本、提升产量。2023 年，
公司获批省级课题 1 项、市级课题 3 项，全年专利申请 76 项、专利授权 56 项，
6 项科技成果经鉴定达国际先进水平，荣获中国专利优秀奖 2 项、中国水协科学技术奖特等奖、中施企协科技进步一等奖、四川省环境保护科学技术奖一等奖等12 项荣誉。
（3）深入推进精益制造，降本增效成果显著
充分发挥生产协调委员会的作用，制定精益生产推进方案，从生产计划优化、
供应链优化、质量提升、现场可视化管理、生产安全提升等多个维度开展精益化提升工作。报告期内，公司数字化生产水平进一步提升，建立了总部级数据共享平台，实现了公司职能管理及核心业务数字化全覆盖，促进了公司内部管控的标准化与精细化，两个制造工厂生产管理系统的优化，实现了设计与制造、生产与计划的协同，车间管理和成本核算效率显著提升，精细化管理更加全面。江苏华大增强高端离心机产品的制造能力，完成精益生产布局优化；装备公司自主开发新切条机、刮泥机、拼装式箱体等 设备，拓展生产边界，引进激光机器人焊接工作站，打造全流程供应链体系，大幅度降低综合制造成本。2023 年，公司首次荣获成都市生态环保产业链链主企业、再度荣登 2023 年四川省制造业企业 100强榜单。
（4）深耕地方区域市场，口碑助力业务开拓
公司客观分析当下市场环境，时刻保持危机感、紧迫感、使命感、责任感。以全国 5 大区域营销网点为抓手，公司深入市场终端、挖掘重点区域客户需求，针对客户的痛难点实施精准营销。报告期内，公司超磁等核心产品业务取得稳定增长，济宁工业零排放项目稳健运营、污泥干化产品线等新业务取得重大突破。公司充分发挥核心技术实力和高效服务响应能力，与业主方建立良好的合作关系，通过打造业内具有较大影响力的优质标杆项目，用提供感动人心的技术产品和服务不断提升企业品牌及美誉度，获取更多项目机会，提升市场份额。报告期内，公司 3 项技术入选《2023 年武汉市生态环境保护先进适用技术指导目录》，永和北污泥低温干化项目荣获“2023 年度污泥处理处置典型案例”并入选《综合智慧能源优秀项目案例集 （2023）》。
（5）持续升级内部管理，释放企业发展活力
报告期内，公司深化体制改革，全面修订完善各项管理制度，推动分支机构优化调整，提升管理效能；积极自查自纠，持续开展专项整顿工作，化解隐患风险，把安全管理和合规管理做细做实；持续加强月度资金预算评审、重点工作任务下达、强化关键指标引领、过程监控及时预警、完成情况定期通报等措施强化老欠款清收，回款情况相对有所改善；公司结合当前发展战略、经营管理等需要，建立、健全人员管理长效激励约束机制，有效实施“第二类限制性股票激励计划”，
持续引进企业发展所需高端人才和关键岗位人才，结合“管培生”、“青蓝计划”机制，完善“技能人才”培养、评定和激励机制，打造科技领军人才和精益制造核心人才，公司人才梯队水平不断向高层次迈进。
三、公司未来发展展望
1.环境保护行业
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设,美丽中国建设迈出重大步伐,我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，污染防治攻坚战各项阶段性目标任务全面完成，生态环境得到显著改善。党的二十大报告再度强调生态文明建设，明确指出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和。
（1）水环境治理
A.推进市政水处理补短板、强弱项
根据国家住建部 2023 年 10 月发布的《2022 年城乡建设统计年鉴》，2022
年末，全国城市排水管道总长度 91.35 万公里，污水处理厂处理能力 2.16 亿立方米/日，城市污水处理率 98.11%、县城污水处理率 96.94%，城市生活污水集中收集率 70.06%，由此可见我国城镇水环境基础设施供给能力和水平显著提升。为深入打好污染防治攻坚战，2022 年发改委等部委印发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、《“十四五”新型城镇化实施方案》等文件，着力推进环境基础设施提级扩能。2023 年 7 月，国家发展改革委等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025 年）》进一步明确，到 2025 年，新增污水处理能力 1200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日；在黑臭水体整治方面，《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》明确 2025 年推动地级及以上城市建成区黑臭水体基本实现长治久清，县级城市建成区黑臭水体基本消除。2023 年 8月，生态环境部发布《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，深
化城市黑臭水体整治省级环境保护行动，分步推进县城黑臭水体整治，开展黑臭水体治理成效抽查，对存在的突出问题和工作滞后地区予以预警通报。
B.系统性推进流域水治理
流域治理具有持续性、系统性、复杂性特点，目前我国重点流域水环境综合治理面临的结构性、根源性矛盾尚未根本缓解，水环境状况改善不平衡不协调的问题突出，与美丽中国建设目标要求和人民群众对优美生态环境的需要相比仍有不小差距。国家先后颁布了长江保护法、黄河保护法等流域法律，为“江河战略”提供法治保障，推进江