恒大高新:2023年董事会工作报告

江西恒大高新技术股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年主要经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%；实
现归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.40 元，较上年同期增长 34.94%。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 10 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。
具体情况如下：
召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果
2023 年 1 月 第五届董事会第1、关于聘任副总经理的议案
9 日 二十四次临时会2、关于申请银行授信额度的议案 全部审议通过
议

第五届董事会第1、关于清算注销参股公司暨关联交易的议案
2023 年 2 月 二十五次临时会2、关于申请银行授信及担保事项的议案 全部审议通过
27 日 议 3、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案
4、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
1、关于《2022 年总经理工作报告》的议案
2、关于《2022 年董事会工作报告》的议案
3、关于《2022 年财务决算报告》的议案
4、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于 2022 年利润分配预案的议案
6、关于《2022 年内部控制自我评价报告》的议案
2023 年 4 月 第五届董事会第7、关于续聘 2023 年审计机构的议案
25 日 二十六次会议 8、关于会计政策变更的议案 全部审议通过
9、关于 2022 年计提资产减值准备、信用减值准备
及核销资产的议案
10、关于申请银行授信及担保事项的议案
11、关于高级管理人员薪酬的议案
12、关于《2023 年第一季度报告》的议案
13、关于聘任证券事务代表的议案
14、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
2023 年 5 月 第五届董事会第关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易
16 日 二十七次临时会的议案 审议通过
议
2023 年 5 月 第五届董事会第关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权
22 日 二十八次临时会的议案 审议通过
议
1、关于董事会换届选举的议案
2、关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议
2023 年 8 月 第五届董事会第案
4 日 二十九次临时会3、关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议 全部审议通过
议 案
4、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案
2023 年 8 月 第五届董事会第关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 审议通过
23 日 三十次会议
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
2023 年 8 月 第六届董事会第2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
30 日 一次临时会议 3、关于聘任公司总经理的议案 全部审议通过
4、关于聘任公司副总经理的议案
5、关于聘任公司董事会秘书的议案

6、关于聘任公司财务总监的议案
7、关于聘任公司内审负责人的议案
8、关于聘任公司证券事务代表的议案
1、关于《2023 年第三季度报告》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司相关制度的议案
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.03 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的
2023 年 10 第六届董事会第议案 全部审议通过
月 26 日 二次会议 3.04 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的
议案
3.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》的议案
3.06 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的
议案
3.07 关于修订《总经理工作细则》的议案
1、关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟
2023 年 11 第六届董事会第出售无形资产的议案 全部审议通过
月 7 日 三次临时会议 2、关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
1、本报告期年度股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果
1、关于《2022 年董事会工作报告》的议案
2、关于《2022 年监事会工作报告》的议案
2022 年年度股东大会2023 年 53、关于《2022 年财务决算报告》的议案 全部审议通过
月 16 日 4、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于 2022 年利润分配预案的议案
6、关于续聘 2023 年审计机构的议案
2、本报告期临时股东大会情况
股东大会届次 召开时间 议案名称 表决结果

1、关于公司第六届董事会独立董事津贴标
准的议案
2023 年第一次临时股2023年8月232、关于公司董事会换届选举的议案之非独
东大会 日 立董事 全部审议通过
3、关于公司董事会换届选举的议案之独立
董事
4、关于公司监事会换届选举的议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2023 年第二次临时股 2023 年 11 月 2、关于修订《董事会议事规则》的议案
东大会 23 日 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 全部审议通过
4、关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限
公司拟出售无形资产的议案
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》和相关工作细则履行职责。
1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会对公司财务