赣粤高速:赣粤高速第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-016
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议
于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，独立董事胡炜先生、董事谢泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《资金支付和费用报销管理办法（试行）》。表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日