胜利股份:监事会决议公告

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-010 号
山 东胜利股份有限公司
十 届二十次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司十届二十次监事会会议（临时）通知于2024年4月21日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1．公司 2024 年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司 2024 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2．关于修订《公司章程》及其附件的议案
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司十届二十次董事会会议（临时）决议公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3．关于修订公司有关治理制度的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4．关于召开公司 2023 年年度股东大会的决定
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第 2 项内容尚需提交 2023 年年度股东大会以特别决
议审议表决。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十四日