光智科技:2023年度董事会工作报告

光智科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会工作内容及 2024 年董事会工作重点报告如下：
一、2023 年公司经营情况回顾
2023 年度，公司持续聚焦高端铝合金业务及红外光学业务双主业，营业收
入稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 10.11 亿元，同比增长 8.09%；归属于上市公司股东的净利润为-2.41 亿元。公司紧抓国家大力发展高端精密电子设备、促进国家装备升级和产业升级的契机，聚焦于高端红外光学、高性能铝合金材料等产品的研发、设计、生产、销售及服务，满足客户需求，实现公司发展。
1.红外光学业务
随着光电信息技术产业化升级，行业技术和产品不断革新，公司充分利用在红外全产业链布局的先发优势，持续进行新材料、新产品、新工艺和新装备等的研发创新，带动公司向高质量、高精度、高效率、技术集成化等方向革新升级，提升公司产业核心技术竞争力和市场话语权。凭借对产业链上游的深刻理解，公司垂直整合红外光学产业链上原材料及下游应用产品，带动了产业链上下游高效运转，研发设计、生产制造及运营管理各经营环节有序协同。报告期内，公司红外光学业务销售收入 82,895.14 万元，比上年同期增长 12.23%。
2.高性能铝合金业务

核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料具有高强、高韧、耐腐蚀等特性，其生产工艺复杂、技术水准很高，一般铝合金加工企业很难生产。公司从 2008年至今，一直被遴选为该领域内的主要供应商之一。公司积极拓展新领域、新客户，丰富产品矩阵，提升民用行业高端铝合金材料的导入水平，如医疗器械用铝合金高端材料、体育器械用铝合金高端材料等。报告期内，高性能铝合金业务销售收入 18,243.61 万元。
二、2023 年度公司治理情况
2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股
票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构。
（一）2023 年度公司治理总体状况
1.股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2023 年公司共召开了 6 次股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会审议通过的 32 项议案均得到公司董事会落实。
2.董事和董事会
公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事三名，董事人员、人数符合有关
法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司章程规
定召开，2023 年共召开 15 次董事会会议，审议通过了 57 项议案。
3.独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的
规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了 2023 年内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见及事前认可意见。2023 年度，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2023 年度，独立董事出席董事会会议情况：

应出席 现场及通 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 讯方式出
次数 席次数 次数 亲自出席会议
席次数
白云 独立董事 15 15 0 0 否
朱日宏 独立董事 15 15 0 0 否
孙建军 独立董事 15 15 0 0 否
（二）公司股东大会召开情况
2023年度，公司共召开六次股东大会，会议地点为公司会议室，会议均由董
事会召集，公司监事、高级管理人员均列席了会议。股东大会采用记名投票的表
决方式，具体情况如下：
序 届次 召开 主持人 审议事项
号 时间
2023 年第一 2023 年 3 1.《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》；
1 次临时股东大 月 6 日 朱世彬 2.《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请综
会 合授信提供担保的议案》。
2023 年第二 2023 年 1.《关于 2023年度向银行申请综合授信并为子公
2 次临时股东大 4 月 12 日 侯振富 司提供担保的议案》。
会
1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司<2022 年年度报告〉及其摘要的议
案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》；
3 2022 年度股 2023 年 5 白云 6.《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》；
东大会 月 17 日 7.《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》；
8.《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；
9.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
10.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》；
11.《关于续聘会计师事务所的议案》。
2023 年第三 1.《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事
4 次临时股东大 2023 年 6 侯振富 会非独立董事的议案》；
会 月 8 日 2.《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事
会独立董事的议案》；

3.《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事
会非职工代表监事的议案》；
4.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》；
5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；
6.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》；
7.《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》；
8.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》；
9.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票
认购协议的议案》；
10.《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联
交易事项的议案》；
11.《关于〈公司关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的说明〉的议案》；
12.《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期
回报及填补回报措施的议案》；
13.《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人