中科三环:中科三环2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019
北京中科三环高技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00；
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月
23 日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份
398,300,165股，占公司有表决权股份总数的32.7623%；通过网络投票出席会议
的股东13人，代表有表决权的股份4,969,458股，占公司有表决权股份总数的
0.4088%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、公司 2023 年年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
2、公司 2023 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
3、公司 2023 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
4、公司 2023 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。

5、公司 2023 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,149,023 99.9701% 120,600 0.0299% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,267,760 99.8990% 120,600 0.1010% 0 0.0000%
审议结果：通过。
6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案采取分项表决的方式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集
团（控股）有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C
在审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 105,590,874 99.9020% 103,600 0.0980% 0 0.0000%
中小股东表决情况 105,590,874 99.9020% 103,600 0.0980% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 362,934,211 99.9715% 103,600 0.0285% 0 0.0000%
中小股东表决情况 79,052,948 99.8691% 103,600 0.1309% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.