博思软件:董事会对独董独立性评估的专项意见

福建博思软件股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日