博思软件:关于2024年度日常关联交易预计的公告

福建博思软件股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2024年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“北京腾讯云”）发生总计不超过 3,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司预计 2023 年度与北京腾讯云发生日常关联交易金额不超过 9,300 万元，
实际发生金额为 838.57 万元；公司预计 2023 年度与电子信息集团及其控股子公司发生日常关联交易金额不超过 3,900 万元，实际发生金额为 339.68 万元。
以上事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 价原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人采 腾讯云计算（北 软件、硬件及 参照市场价 300.00 0.00 57.35
购产品 京）有限责任公司 耗材等销售 格公允定价
向关联人提 腾讯云计算（北 技术服务 参照市场价 700.00 0.00
供劳务 京）有限责任公司 格公允定价
接受关联人 腾讯云计算（北 技术服务 参照市场价 2,000.00 180.82 781.23
提供劳务 京）有限责任公司 格公允定价
合计 — 3,000.00 180.82 838.57
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生 预计 实际发生 实际发生 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 金额 金额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
腾讯云计算（北京） 软件开发与销售、 0.00 800.00 0.00% -100.00%
有限责任公司 硬件及耗材等销售
向关联人 电子信息集团及其 软件开发与销售、
销售产品 他控股子公司 硬件及耗材等销售 79.65 - 0.30%
小计 — 79.65 800.00 0.30% -90.04%
腾讯云计算（北京） 软件开发与销售、 57.35 1,500.00 1.32% -96.18% 2022 年
有限责任公司 硬件及耗材等销售 12 月 30
福建凯特信息安全 软件开发与销售、 0.00 200.00 0.00% -100.00% 日刊登于
向关联人 技术有限公司 硬件及耗材等销售 巨潮资讯
采购产品 电子信息集团及其 软件开发与销售、 网
他控股子公司 硬件及耗材等销售 10.00 100 .00 0.23% -90.00%
（www.c
小计 — 67.35 1,800.00 1.55% -96.26% ninfo.com
腾讯云计算（北京） .cn）的相
有限责任公司 技术服务 0.00 3,500.00 0.00% -100.00% 关公告
福建凯特信息安全 技术服务 0.00 2,000.00 0.00% -100.00%
向关联人 技术有限公司
提供劳务 电子信息集团及其 技术服务
他控股子公司 103.67 1,000.00 0.06% -89.63%
小计 — 103.67 6,500.00 0.06% -98.41%

腾讯云计算（北京） 技术服务 781.23 3,500.00 2.96% -77.68%
有限责任公司
接受关联 福建凯特信息安全 技术服务 3.16 - 0.01%
人提供劳 技术有限公司
务 电子信息集团及其 技术服务 143.21 600.00 0.54% -76.13%
他控股子公司
小计 — 927.59 4,100.00 3.51% -77.38%
合计 1,178.25 13,200.00 — -91.07%
2023 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额
未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 原因主要是：公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑
较大差异的说明（如适用） 了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联
交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现
准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与预计存在
一定差异。
公司 2023 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、
公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司 2023 年关
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因公司与关联
在较大差异的说明（如适用） 方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进
度的判断，较难实现准确预计。公司董事会对 2023 年日常
关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的
实际情况。
二、关联方介绍及关联关系
（一）腾讯云计算（北京）有限责任公司
1、基本情况
企业名称 腾讯云计算（北京）有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101
法定代表人 谢兰芳
注册资本 104,250 万元
统一社会信用代码 911101085636549482
成立日期 2010 年 10 月 21 日
许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；
经营范围 第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；专利
代理；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开