派诺科技:2023年度独立董事述职报告(崔松宁)

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-062
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人崔松宁，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公
司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年履行独立董事职责情况汇报
如下：
在2023年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认
真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表
决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2023年度
任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
出席有关会议情况如下：
崔松宁 13 13 现场或通讯 同意 7

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独
立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专
业的意见。
2023年度发表事前认可的主要事项如下：
第五届董事会第 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1 二次会议 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 同意
《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》
2023 年度发表独立意见的主要事项如下：
第四届董事会第
1 《关于同意报出公司2022年1-9月审阅报告的议案》 同意
二十五次会议
第四届董事会第 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
2 同意
二十六次会议 证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》
第四届董事会第
3 《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》 同意
二十七次会议
第四届董事会第
4 《关于公司2022年年度审阅报告的议案》 同意
二十八次会议
《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会第
5 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 同意
一次会议
《关于聘任公司副总经理、营销总监、研发总监的议案》
《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
第五届董事会第
6 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 同意
二次会议
《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》
《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>

的议案》
《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>
的议案》
《关于同意报出公司2023年1-3月审阅报告的议案》
第五届董事会第
7 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 同意
三次会议
北交所上市具体方案的议案》
《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在
第五届董事会第
8 北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有 同意
四次会议
效期的议案》
第五届董事会第
9 《关于同意报出公司2023年1-6月审阅报告的议案》 同意
六次会议
第五届董事会第 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在
10 同意
七次会议 北交所上市发行底价的议案》
第五届董事会第 《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>
11 同意
八次会议 的议案》
第五届董事会第
12 《关于同意报出公司2023年1-9月审阅报告的议案》 同意
九次会议
2023年度，本人担任公司第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、
董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员，共计参加1次薪酬与考核委
员会会议、12次董事会审计委员会及3次提名委员会会议，对专门委员会会议涉
及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。
2023年度未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司已制
定《独立董事专门会议制度》，本人将结合公司实际情况，在2024年与其他独
立董事共同开展独立董事专门会议相关工作。

在2023年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，特别是在公司定期报告编制过程中，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了沟通，就年审计划、关注重点等事项进行 了探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
1. 在公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关报告文稿，对公司
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益；
2. 根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议； 通过有效的监督和检查， 充分履行独立董事的职责。
3. 本人认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到
规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2023年度，本人通过现场以及电话、视频等方式，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所、中国上市公司协会等各监管部门举办的各种培训活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

1.在 2023 年度任期内，本人不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
2.在 2023 年度任期内，本人不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
3.在 2023 年度任期内，本人不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情
形；
4.本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2024年，本人将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
珠海派诺科技股份有限公司
独立董事：崔松宁
2024年4月22日