华中数控:第十二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-034
武汉华中数控股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次
会议于 2024 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红
先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
关联董事吴奇凌对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日